Khủng hoảng "mở đường" cho hoạt động rửa tiền

Giám đốc điều hành Văn phòng Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) Antonio Costa.

Giám đốc điều hành Văn phòng Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) Antonio Costa lên tiếng cảnh báo về việc khó khăn trong huy động tín dụng và vốn trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay đã "giúp" cho việc rửa tiền của tội phạm ma túy trở nên "tương đối dễ dàng".

UNODC cho rằng tội phạm ma túy đã chuyển khoảng 300 tỷ USD vào các ngân hàng trên toàn cầu, trong khi chỉ có khoảng 40 tỷ USD được chi để ngăn chặn dòng tiền đó trong 1 thập kỷ qua. Hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp đã không bị tác động từ khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu như các hoạt động hợp pháp.
 
Theo nhận định của ông Ricardo Soberon, chuyên gia nghiên cứu về buôn bán ma túy người Peru, hệ thống tài chính ở một số quốc gia có thể đang "bám" vào những đồng tiền do chính bọn tội phạm ma túy gửi vào các ngân hàng như bám vào chiếc "phao cứu sinh" để duy trì dòng chảy lợi nhuận.
 
Ông Soberon cho rằng bọn tài phiệt ma túy đã có những thuận lợi từ một hệ thống tài chính "dễ dãi", thậm chí kể cả khi các nước như Thụy Sĩ, Luxembourg, Liechtenstein, quần đảo Cayman hay Panama nhất trí thắt chặt sự trao đổi thông tin.

Sự cám dỗ đối với việc nhận tiền nhanh chóng, kể cả đó là tiền từ các phi vụ bất hợp pháp, diễn ra ở mọi cấp độ, từ các khách hàng đến các giám đốc ngân hàng. Điều này sẽ "mở đường" cho bọn tội phạm ma túy thâm nhập vào hệ thống ngân hàng.
 
Nhà kinh tế Hugo Cabieses, cố vấn của Chính phủ Peru về các vấn đề buôn bán ma túy, cho rằng trong 25 - 30 năm qua, những quy định về hoạt động ngân hàng đã được nới lỏng rất nhiều.
 
Khủng hoảng tài chính là "ngòi nổ" làm toàn bộ hệ thống ngân hàng sụp đổ. Các nền kinh tế lớn hơn hiện đang tăng cường kiểm soát các giao dịch tài chính bằng một loạt những điều chỉnh, nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền.
 
Ông Cabieses dự đoán, tiền từ hoạt động buôn bán ma túy được chuyển vào ngân hàng hàng năm có thể lên tới 1000 tỷ USD, nhiều gấp 3 lần dự đoán của Liên hợp quốc./.

( Theo TTXVN)