Danh sách “nạn nhân” vụ gian lận tài chính lớn nhất lịch sử Phố Wall

Cuối tuần trước, giới tài chính quốc tế xôn xao vì vụ gian lận tài chính lên tới 50 tỷ USD ở Phố Wall, mà “tác giả” lại chính là một trong những nhà giao dịch chứng khoán huyền thoại của nước Mỹ, đồng thời là một cựu chủ tịch của sàn chứng khoán Nasdaq - ông Bernard L. Madoff.

“Thủ thuật” của ông Madoff là trong hoạt động môi giới đầu tư của mình, ông dùng mức chi phí thấp và lời hứa lợi nhuận cao để hút vốn của các nhà đầu tư, dùng tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước.

Theo các nhà điều tra, ông Madoff đã thú nhận với cấp dưới của ông rằng hoạt động này đã đổ bể từ lâu, và ông đã lỗ sạch. Vụ lừa đảo này có thể là vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ và nếu bị kết án, ông Madoff có thể lĩnh án 20 năm tù giam, cộng với mức phạt 5 triệu USD.

Dưới đây là danh sách các nhà đầu tư đã lên tiếng thừa nhận là nạn nhân trong vụ lừa đảo nói trên, tính tới thời điểm này, do báo chí nước ngoài thu thập.

1. Access International Advisors, một công ty tư vấn và quản lý đầu tư có trụ sở tại New York. Mức thiệt hại chưa xác định.

2. Ascot Partners, một công ty kế toán và tư vấn tài chính. Mức thiệt hại là phần lớn lượng tài sản 1,8 tỷ USD của công ty này.

3. Banco Santander, ngân hàng hàng đầu của Tây Ban Nha. Mức thiệt hại là 3,6 tỷ USD.

4. Banque Benedict Hentsch, một công ty tài chính của Thụy Sỹ. Mức thiệt hại là 48 triệu USD.

5. Benbassat & Cie., một ngân hàng tư nhân của Thụy Sỹ. Mức thiệt hại là 935 triệu USD.

6. Ngân hàng BNP Paribas của Pháp. Mức thiệt hại chưa xác định.

7. Bramdean Alternatives, một công ty quản lý tài sản của Anh. Mức thiệt hại tương đưong 9,5% tài sản của công ty.

9. Quỹ từ thiện của nhà từ thiện Carl Shapiro ở bang Boston, Mỹ. Mức thiệt hại là 145 triệu USD.

10. Công ty quản lý quỹ đầu cơ của Thụy Sỹ EIM Group. Mức thiệt hại là 230 triệu USD.

11. Công ty quản lý tài sản Fairfield Greenwich Group của Mỹ. Mức thiệt hại lên tới 7,3 tỷ USD. Đây là một trong những nhà đầu tư lớn nhất rót vốn vào công ty của ông Madoff.

12. Công ty quản lý tài sản Fix Asset Management của Mỹ. Mức thiệt hại là 400 triệu USD.

13. Ngân hàng HSBC của Anh. Mức thiệt hại là 1 tỷ USD.

14. Một quỹ cộng đồng của người Do thái ở Texas, Mỹ, có tên Julian J. Levitt Foundation của Mỹ. Mức thiệt hại 6 triệu USD.

15. Công ty quản lý tài sản Kingate Management của Anh. Mức thiệt hại là 19 triệu USD.

16. Quỹ Madoff Family của chính gia đình nhà Madoff. Mức thiệt hại là 19 triệu USD.

17. Công ty quản lý tài sản Maxam Capital Management của Mỹ. Mức thiệt hại là 280 triệu USD.

18. Công ty tài chính Mirabaud & Cie của Thụy Sỹ. Mức thiệt hại là vài triệu Franc Thụy Sỹ.

19. Ngân hàng Neue Privat Bank của Thuy Sỹ. Mức thiệt hại là 5 triệu USD.

20. Công ty tài chính Notz, Stucki & Cie của Thụy Sỹ. Mức thiệt hại chưa xác định.

21. Công ty môi giới chứng khoán lớn nhất Nhật Bản Nomura Holdings. Mức thiệt hại có thể lên tới 302 triệu USD.

22. Nhà đầu tư Norman Braman của Mỹ. Mức thiệt hại chưa xác định.

23. Công ty dịch vụ y tế North Shore-Long Island Jewish Health System ở đảo Long Island. Mức thiệt hại là 5 triệu USD.

24. Công ty quản lý đầu tư Optimal Investment Services của Thụy Sỹ. Mức thiệt hại chưa xác định.

25.Công ty quản lý đầu tư Pioneer Alternative Investments của Anh. Mức thiệt hại là 280 triệu USD.

26. Quỹ từ thiện Robert I. Lappin Charitable Foundation ở bang Boston, Mỹ. Mức thiệt hại là 8 triệu USD.

27. Quỹ đầu tư Reichmuth Matterhorn của Thụy Sỹ. Mức thiệt hại là 330 triệu USD.

28. Quỹ từ thiện của Thượng nghị sỹ Mỹ Frank Lautenberg. Mức thiệt hại còn chưa xác định.

29. Công ty đầu tư Sterling Equities của Mỹ. Mức thiệt hại còn chưa xác định.

30. Công ty quản lý tài sản Tremont Capital Management của Anh. Mức thiệt hại chưa xác định.

31. Công ty quản lý tài sản Union Bancaire Privee của Thụy Sỹ. Mức thiệt hại là 850 triệu USD.

32. Trường đại học tư Yeshiva University ở thành phố New York, Mỹ. Mức thiệt hại chưa xác định.

[ Trở về]