Diễn biến mới trong vụ lừa đảo Madoff

"Siêu lừa" Bernard Madoff đã ra lệnh cho công ty của ông ta có trụ sở tại London (Anh) chuyển 100 triệu bảng Anh (tương đương 150 triệu USD) cho công ty Mỹ chỉ vài tuần trước khi bị bắt giữ với cáo buộc lừa đảo "đa cấp".

Nhật báo "Thời báo tài chính" (Financial Times) số ra ngày 9/1 dẫn lời 2 cựu nhân viên công ty Madoff Securities International tại Anh cho biết ngày 12/11/2008 nhà tài phiệt này  đã thông báo muốn chuyển 100 triệu bảng Anh tiền vốn của công ty sang kỳ phiếu của Bộ Tài chính Mỹ, do lo ngại đồng nội tệ Anh mất giá.

Theo công ty Anh, yêu cầu này của Madoff không có dấu hiệu bất thường bởi khi đó họ đã nhận được giấy tờ liên quan đến việc Bộ Tài chính Mỹ bán kỳ phiếu.

Dù chưa có bằng chứng nào xác nhận số kỳ phiếu này đã được mua và Madoff Securities International vi phạm pháp luật, tuy nhiên Văn phòng điều tra các vụ lừa đảo nghiêm trọng Mỹ ngày 8/1 cho biết đã mở cuộc điều tra về các hoạt động của công ty này.

Trong một diễn biến khác, các công tố viên Mỹ ngày 8/1 cáo buộc Madoff có kế hoạch gửi khoảng 100 tấm séc kí sẵn trị giá 173 triệu USD cho thân nhân và bạn bè ngay trước khi bị bắt vào ngày 11/12/2008.

Theo các công tố viên, lý do duy nhất khiến nhà đầu tư 70 tuổi này không thực hiện được kế hoạch tẩu tán bớt một phần số tài sản còn lại của ông ta là do đã bị nhân viên Cục Điều tra liên bang (FBI) bắt giữ quá sớm.

Hiện các công tố viên Mỹ đang phát động một chiến dịch đưa Madoff trở lại nhà tù trước khi diễn ra phiên toà xét xử cáo buộc lừa đảo của "siêu lừa" này. Trước đó, Madoff đã được tại ngoại và bị quản thúc tại gia sau khi nộp số tiền bảo lãnh lên đến 10 triệu USD.

Theo hãng tin Pháp AFP, dự kiến một thẩm phán tại thành phố New York sẽ công bố văn bản quyết định có giam giữ Madoff hay không vào ngày 9/1 hoặc 12/1 tới.

Cũng trong tuần này, Madoff bị cáo buộc đã gửi qua bưu điện số đồ trang sức trị giá hơn 1 triệu USD cho bạn bè và thân nhân, vi phạm các điều khoản bảo lãnh, do theo quy định của toà án, tất cả tài sản của Madoff đều bị phong toả./.

[ Trở về]