Vụ lừa lớn nhất lịch sử Mỹ: rất nhiều "đại gia" sập bẫy

E-mail | Bản in | Lưu xem sau

Danh sách các nhà đầu tư và ngân hàng bị dính vào vụ lừa đảo được coi là lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ trị giá 50 tỉ USD của Bernard Madoff đang lớn dần.

Các ngân hàng hàng đầu tại Tây Ban Nha, Anh và Nhật Bản cho hay, họ có thể chịu tổn thất tới hàng tỉ USD. Những nạn nhân khác của vụ lừa đảo chấn động này còn có Qũy từ thiện Wunderkinder của Giám đốc phim Stephen Spielberg.

Chính quyền Mỹ đã ra lệnh đóng cửa hãng môi giới của Madoff - công ty đầu tư chứng khoán Bernard L. Madoff tại New York. Ông Madoff, người mà cảnh sát bắt hôm thứ Năm, đã bị cáo buộc thực hiện một trong những vụ lừa đảo có thể lớn nhất lịch sử nước Mỹ.

Cổ phiếu sụt giảm

Các tổ chức ngân hàng và tài chính khắp thế giới đã đầu tư với Bernard Madoff, nhưng chưa ai xác nhận mức tổn thất cụ thể.

Trong số này có ngân hàng lớn nhất Tây Ban Nha, Santander. Tập đoàn gần đây đã mua các ngân hàng Abbey, Alliance & Leicester và Bradford & Bingley của Anh.

Tổn thất trực tiếp mà ngân hàng này phải chịu là 23 triệu USD, nhưng các khách hàng của quỹ Optimal trực thuộc ngân hàng đã đầu tư một khoản trị giá 2,3 tỉ euro cho hãng mà Bernard Madoff điều hành.

Đại gia tài chính Nhật Bản Nomura tuyên bố có thể mất 303 triệu USD. HSBC của Anh cho hay, khoảng 1 tỉ USD đã đầu tư có thể bị ảnh hưởng.

Ngân hàng Hoàng gia của Scotland tiết lộ, khả năng tổn thất của họ trong vụ lừa đảo này là khoảng 601 triệu USD nếu như toàn bộ số tiền đã đầu tư bị xóa sổ.

Ngân hàng Pháp, Natixis, một chi nhánh của Caisse d'Epargne & Banque Populaire, thì nói rằng, họ có thể mất đến 605 triệu USD.

Theo Man, một trong những tập đoàn đầu tư lớn nhất thế giới, tập đoàn này đã đầu tư 360 triệu USD thông qua quỹ quốc tế RMF cho hãng của Madoff.

Trong phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu ngân hàng khắp nơi trên thế giới đã sụt giảm mạnh. Cổ phiếu của Ngân hàng Hoàng gia tai Scotland giảm 3,7%, của HSBC giảm 1,2% và các ngân hàng Mỹ đứng đầu trong top bốn hãng có cổ phiếu sụt giảm nhất tại thị trường chứng khoán New York.

Một số các nhà đầu tư cá nhân thua lỗ nặng nhất có lẽ là câu lạc bộ Palm Beach, nơi ông Madoff đã thu hút được nhiều khách hàng giàu có.

Lời hứa lợi nhuận

Các công tố viên Mỹ cho hay, Madoff, cựu Chủ tịch Sàn chứng khoán Nasdaq, là chủ mưu trong vụ lừa đảo lớn, được thực hiện thông qua quỹ đầu tư và hãng tư vấn đầu tư mà ông lập ra.

Thủ thuật của ông Madoff là trong hoạt động môi giới đầu tư của mình, ông dùng mức chi phí thấp và lời hứa lợi nhuận cao để hút vốn của các nhà đầu tư, dùng tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước.

Tên tuổi của ông Bernard Madoff đã trở thành huyền thoại trên thị trường phố Wall.

Chính vì vậy mà nhiều doanh nghiệp, quỹ đầu tư danh tiếng, thậm chí cả quỹ từ thiện và các trường đại học... đã tin tưởng gửi gắm tiền cho ông.

Một thẩm phán liên bang đã được chỉ định đảm nhận nhiệm vụ giám sát tài sản và tài khoản khách hàng của hãng Madoff trong khi nhân vật chính của vụ việc (70 tuổi) đã được phóng thích với 10 triệu USD bảo lãnh.

Madoff thành lập công ty đầu tư chứng khoán Bernard L. Madoff năm 1960 nhưng còn điều hành một quỹ quản lý đầu tư khác.

Theo hồ sơ hình sự được đệ trình lên toà án Mỹ thì, hôm thứ Tư, ông Madoff đã nói với ít nhất ba nhân viên rằng, quỹ quản lý đầu tư, phục vụ chừng 25 khách hàng với số vốn điều hành 17,1 tỷ đô la là hoạt động gian lận và vỡ nợ từ lâu.

Thủ thuật lừa đảo của ông Madoff thật đơn giản: Lấy tiền của nhà đầu tư đến trước để trả cho nhà đầu tư đến sau.

Đó là hình thức lừa đảo xuất hiện từ đầu thế kỷ 20.

Do vốn không tự sinh lời, do khoản tiền đến sau không thể gánh nổi khoản đến trước, và do một số nhà đầu tư rút vốn, khoản lỗ đã lên tới 50 tỉ USD và ông Madoff buộc phải nói ra sự thật.

Các công tố viên Mỹ cho hay, nếu bị kết án, ông này có thể phải đối mặt với 20 năm tù giam và nộp phạt trên 5 triệu USD.

Những tập đoàn có thể mất nhiều nhất:

- Các khách hàng của Santander, Tây Ban Nha - 3,1tỉ USD

- HSBC, Anh - 1 tỉ USD

- Natixis, Pháp - 605 triệu USD

- Ngân hàng Hoàng gia của Scotland, Anh - 601 triệu USD

- BNP Paribas, Pháp - 460 triệu USD

- BBVA, Tây Ban Nha - 400 triệu USD

- Tập đoàn Man, Anh - 360 triệu USD

- Reichmuth & Co, Thụy Sĩ - 325 triệu USD

(Theo BBC)