Dùng giấy tờ giả lập công ty để mua bán hóa đơn
Ngày 6-9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15B - Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) cho biết đã chuyển cho Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ hồ sơ vụ án dùng giấy tờ giả lập Công ty TNHH một thành viên Cát Minh Thành (gọi tắt là Công ty Cát Minh Thành) để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Theo điều tra ban đầu, Công ty Cát Minh Thành (số 113A/1 Phạm Văn Thuận, TP Biên Hòa, Đồng Nai) do ông Nguyễn Tấn Vũ tên thật là Lê Đức Hòa làm giám đốc. Hòa đã sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả để đứng tên đăng ký thành lập công ty sau đó lại dùng giấy tờ giả để mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng Á Châu.
Trên thực tế, Hòa không tham gia vào hoạt động của công ty, không giữ hóa đơn, séc, con dấu hay bất cứ tài liệu nào của công ty mà chỉ đóng vai trò làm giám đốc bù nhìn, ký vào các giấy tờ do một đối tượng tên Cường ở Biên Hòa hoặc người của Cường đem tới yêu cầu ký.
Theo C15B, chỉ trong 2 năm, đã có khoảng 6,8 tỷ đồng được luân chuyển qua tài khoản của Công ty Cát Minh Thành - đây là doanh số của các hóa đơn đã được mua bán trái phép.
(Theo L.Đường // SGGP online)
[
Trở về]
- Cựu Chủ tịch và Tổng giám đốc Ngân hàng Xây dựng Việt Nam bị bắt
- Thái Nguyên: Bắt khẩn cấp Phó TGĐ công ty thép, thu giữ 1 khẩu súng
- Trung ương Kiểm tra tài sản ông Trần Văn Truyền - cựu Tổng thanh tra Chính phủ
- Vinalines tổn thất lớn với vụ kiện 3 triệu USD
- Hơn 14.000 điện thoại bị nghe lén ở Việt Nam
- 200 lao động Việt sống trong rừng Nga : Xưởng may đen đè mộng làm giàu
- 2 tấn ngà voi “quá cảnh” cảng Hải Phòng
- Dự thảo luật Bảo vệ người tiêu dùng: Dễ đáo tụng đình hơn
- Vụ điện kế điện tử: Ông Lê Minh Hoàng xin hưởng án treo
- Cán bộ khu bảo tồn thiên nhiên xẻ thịt bò rừng?
- Hai con đập ở Mê Linh (Hà Nội) bị sụt vỡ: Không thể đổ lỗi cho... ông Trời
- Quy chế về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài
- Gom sổ đỏ để thế chấp ngân hàng?
 |
 |
 |
 |
- Luật sư Trần Hữu Huỳnh: Sửa luật doanh nghiệp phải ngăn được lợi ích nhóm
- Bước lùi của dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi
- Góp ý dự thảo Luật DN sửa đổi: DNNN thành “sân sau” của các bộ?
- Nói chuyện TPP với ông Trương Đình Tuyển - cố vấn của đoàn đàm phán các hiệp định TPP và EU
- Kinh tế Việt Nam: một góc nhìn qua những con số
- Thủ tướng bổ nhiệm và phê chuẩn một số cán bộ lãnh đạo
- Giàn khoan Hải Dương 981 và kịch bản kinh tế Việt - Trung
- Sẽ có “siêu bộ” quản lý các tập đoàn
- Cựu phó thủ tướng Vũ Khoan:Cảnh giác với âm mưu phân ly, chia rẽ
- Thanh tra Chính phủ: “Sai phạm của Chủ tịch VCCI chưa đến mức phải kỷ luật”
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Hoa Đà Lạt
Giá vàng SJC
Thị trường vàng
Mua sắm - Tư vấn mua sắm
Nội thất gỗ
Nhà xuất khẩu Việt Nam
Món ngon Việt
Tư vấn nhà đẹp
Hỏi luật gia - Hội luật gia
Kho hàng trực tuyến
Việc làm online
Cho người Việt Nam
Sắc màu Việt
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com
- Các chiêu lừa đảo trực tuyến dịp cuối năm
- Trận chiến chống rửa tiền (bài 1)
- Trận chiến chống rửa tiền (bài 2)
- Trận chiến chống rửa tiền (bài 3)
- Lương chủ tịch, tổng giám đốc cao hay thấp ? Lương hay lậu ?
- Nấm linh chi: Thật giả khó lường
- Hàng trên mạng: Tin là... “chết”!
- Thép Đông Nam Á bị cáo buộc vi phạm thương hiệu VNSTEEL
- Hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế bị xử lý như thế nào?
- Trục lợi bảo hiểm: Muôn hình vạn trạng
- Quyền khởi kiện thành viên HĐQT, giám đốc
- Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản: 2% hoặc 25%