Nhân viên Citibank tại Ấn Độ biển thủ hàng triệu đô la

 

Các cáo buộc gian lận đã được phát hiện hồi đầu tháng này tại một chi nhánh ngân hàng toàn cầu ở Gurgaon - khu ngoại ô giàu có của thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Nhân viên này đã vẽ ra một kế hoạch đầu tư giả mạo, và hứa hẹn trả lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Cảnh sát cho biết, nhân viên bị truy nã này hiện đã mất tích. Trước đó,  người này đã bị đình chỉ việc sau khi ngân hàng gửi đơn tố cáo lên cảnh sát.

 

 

Citibank đã từ chối công khai số liệu về vụ việc này, nhưng một sĩ quan cảnh sát cao cấp cho báo chí Ấn Độ biết, ít nhất 20 triệu $ (12.951.188 Bảng Anh) đã bị đánh cắp.

 
Theo đơn tố cáo được trình lên cơ quan cảnh sát của Citibank, trong đó có sự chứng kiến của BBC, việc chuyển nhượng đáng ngờ ngân quỹ tại chi nhánh của mình ở khu ngoại ô giàu có Gurgaon Delhi đã bắt đầu được thực hiện từ tháng 10/2009.

 

Các ngân hàng Mỹ, vốn hoạt động rất mạnh tại Ấn Độ, đã cáo buộc nhân viên đang mất tích này giả mạo tài liệu và thuyết phục một số khách hàng bỏ tiền vào một chương trình đầu tư giả mạo. Thay vì đem lại cho khách hàng của mình một vận may như đã hứa, nhân viên này lại yêu cầu khách hàng của mình chuyển tiền vào các tài khoản do 3 người thân của ông ta kiểm soát. Cảnh sát đang tìm kiếm người đàn ông lừa đảo này, người mà họ cho rằng đã bỏ trốn.

 
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Pranab Mukherjee bác bỏ những lo ngại rằng những gian lận bị cáo buộc là do sự yếu kém trong hệ thống ngân hàng Ấn Độ và cho rằng đó đơn giản chỉ là một "tội tiểu hình của cá nhân". "Chúng tôi gần đây đã bắt đầu một cuộc điều tra vào một tập hợp các giao dịch đáng ngờ dựa trên các tài liệu giả mạo của một nhân viên liên quan đến một vài tài khoản tại chi nhánh Gurgaon của chúng tôi" - Ngân hàng Citibank cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi đã ngay lập tức báo cáo sự việc cho tất cả các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan.Chúng tôi đang cung cấp đầy đủ sự hỗ trợ cần thiết cho các cơ quan điều tra. Vấn đề này không ảnh hưởng đến các tài khoản, các giao dịch hay khách hàng khác của ngân hàng" - tuyên bố cho biết thêm.

 

Một sĩ quan cảnh sát cấp cao điều tra vụ việc này nói rằng 18 tài khoản đã bị đóng băng do liên quan đến vụ gian lận.

[ Trở về]