Mafia Italy rửa tiền bằng cách kinh doanh xổ số

Các điều tra mới nhất của cảnh sát miền Nam Italy cho thấy băng nhóm mafia lớn nhất vùng Calabria "Ndranghetta" đã mở rộng phạm vi hoạt động mờ ám của chúng vào lĩnh vực kinh doanh xổ số của nhà nước.

Bằng cách này, chúng đã "rửa" được hàng tỉ euro tiền "bẩn" có được từ buôn bán ma túy, khiến nhà nước không thể kiểm soát được bằng luật chống rửa tiền.

Các nhân viên điều tra cho biết mafia đã mua lại vé của những người dân vừa trúng xổ số những chưa lĩnh tiền, rồi sau đó hối lộ những quan chức của công ty xổ số quốc gia để họ trả khoản tiền trúng thưởng nói trên vào những tài khoản mờ ám.

Cảnh sát Italy từ lâu đã hướng điều tra vào bố vợ của Nicola Luca, một tên trùm thuộc băng "Ndranghetta" ở thành phố Locri, vùng Calabria.

Luca, hiện đang thụ án 14 năm tù giam vì buôn lậu ma túy xuyên châu Âu, bị nghi là cầm đầu một nhóm mafia chuyên đi "thu mua" vé số trúng thưởng và thậm chí còn đe doạ tính mạng của những người trúng xổ số mà không bán vé cho chúng.

Mới đây, các lực lượng chống mafia Italy đã tịch thu khối tài sản trị giá 5,6 triệu euro của Luca vì những dính líu đến hoạt động mờ ám này.

Các số liệu điều tra cho thấy mafia Italy thường thích mua lại vé số trúng thưởng ở mức hàng chục triệu euro của loại xổ số SuperEnalotto, trong đó giá trị giải thưởng tăng lên liên tục mỗi tuần, cho đến khi có người trúng thưởng.

Kể từ khi loại hình này được khai trương 11 năm trước, SuperEnalotto đã trả cho những người trúng số 2,5 tỷ euro.

Hiện giá trị thưởng của SuperEnalotto đang ở mức 143,4 triệu euro, sắp vượt mức giá trị trúng thưởng kỉ lục 147,8 triệu euro mà một người ở xứ Liguria, miền Tây Bắc Italy, giành được cách đây một năm.

Hiện "Ndranghetta" là băng nhóm mafia hoạt động mạnh nhất, giàu và tàn bạo nhất ở Italy, vượt qua cả băng "Cosa Nostra" ở đảo Sicilia về quy mô cũng như tầm ảnh hưởng./.

 

[ Trở về]