Một nhà giao dịch chứng khoán được coi là huyền thoại của nước Mỹ, ông Bernard Madoff, vừa bị bắt giữ ngày 11/12 do bị tình nghi có liên qua tới một vụ gian lận tài chính lên tới 50 tỷ USD.
Có thể xem đây là vụ gian lận tài chính lớn nhất từng bị phát hiện tại Phố Wall từ trước tới nay.
Năm nay 70 tuổi, ông Madoff là người sáng lập kiêm Chủ tịch công ty chứng khoán Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. Công ty này chuyên về đầu tư tài sản cho các cá nhân giàu có, các quỹ đầu cơ và các nhà đầu tư tổ chức khác.
Vụ bắt giữ ông Madoff do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tiến hành vào sáng ngày 11/12 ngay tại căn hộ của ông trên phố Manhattan. Các công tố viên cho hay, ông Madoff đã thừa nhận với nhân viên rằng ông đã thua lỗ 50 tỷ USD trong hoạt động tư vấn đầu tư.
Sau khi vụ bắt giữ nói trên diễn ra, vợ ông Madoff đã dùng 10 triệu USD để bảo lãnh cho ông được tạm thời được thả tự do. Tuy nhiên, nếu bị kết án, ông có thể lãnh án tù 20 năm và nộp phạt 5 triệu USD.
Theo các công tố viên, ông Madoff điều hành hoạt động tư vấn đầu tư của ông từ một tầng riêng biệt trong văn phòng của ông, với các bản báo cáo tài chính được cất giữ cẩn mật. Đầu tháng 12 vừa qua, ông cho một nhân viên của mình biết, khách hàng đang đòi lại công ty 7 tỷ USD và ông không biết kiếm đâu ra số tiền này để trả cho họ. Sau đó, ông Madoff còn có thêm nhiều dấu hiệu đang chịu áp lực tài chính nặng nề khác.
Trong một cuộc họp diễn ra tại nhà riêng của ông một ngày trước khi xảy ra vụ bắt giữ, ông Madoff đã thú nhận với nhân viên rằng, ông đã “mất sạch”, rằng hoạt động tư vấn đầu tư của ông “chỉ là lời nói dối”. Đơn tố cáo ông Madoff của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho rằng, ông đã thừa nhận với cấp dưới của mình rằng, hoạt động tư vấn này của ông đã đổ bể từ lâu và ông thua lỗ tới 50 tỷ USD.
Cũng theo SEC, ông Madoff đã thú nhận với một nhân viên FBI rằng, “không thể biện hộ” cho hanh vi của ông, và ông biết chắc mình sẽ phải ngồi tù. Lá đơn của SEC cũng cho hay, ông Madoff cho biết, ông chỉ còn khoảng 200 - 300 triệu USD tiền mặt, dự định sẽ chia cho một số nhân viên, người thân và bạn bè, trước khi đầu thú trước cơ quan chức năng.
Tuy nhiên, hiện các nhà chức trách vẫn chưa xác định được quy mô của vụ gian lận này và vẫn đang tiến hành điều tra. Họ cũng khẳng định sẽ có những hành động nhanh chóng để bảo vệ tài sản cho các nhà đầu tư đã bỏ vốn vào công ty của ông Madoff.
Ông Madoff thành lập công ty của mình vào năm 1960 với 5.000 USD tiền tiết kiệm. Sau đó, ông đã tận dụng những thay đổi nhằm thúc đẩy sự cạnh tranh trên thị trường chứng khoán Mỹ trong Luật Chứng khoán nước này vào những năm 1970 để phát triển công ty. Nắm giữ 75% cổ phần của công ty, ông Madoff cùng với người em trai Peter Madoff là hai cá nhân duy nhất có tên trong tài liệu của các nhà chức trách với tư cách là “người sở hữu trực tiếp kiêm điều hành” công ty.
Tính tới tháng 10 vừa qua, công ty chứng khoán của ông Madoff là công ty chứng khoán lớn thứ 23 tại sàn giao dịch Nasdaq, với lượng cổ phiếu được giao dịch lên tới 50 triệu cổ phiếu bình quân mỗi ngày. Công ty này điều hành hơn 20 quỹ đầu tư, với tổng số tài sản được quản lý lên tới hơn 17 tỷ USD.
Các quỹ đầu tư của công ty này hấp dẫn các nhà đầu tư bởi lời hứa lợi nhuận cao và chi phí thấp. Một trong những quỹ hàng đầu của công ty này là quỹ Fairfield Sentry được cho là có tài sản 7,3 tỷ USD tính tới tháng 10 vừa qua và đã trả mức lợi nhuận 11%/năm trong vòng 15 năm kể từ ngày thành lập.
Theo giới quan sát, ông Madoff là một trong những người đi tiên phong trong việc áp dụng các công nghệ tự động hóa trong hoạt động giao dịch ở Phố Wall. Ông cũng từng nắm giữ nhiều chứng vụ quan trọng như Phó chủ tịch Hiệp hội Quốc gia Các nhà môi giới chứng khoán Mỹ, một thành viên trong Ban Giám đốc của Thị trường Chứng khoán Nasdaq, Giám đốc Hiệp hội Chứng khoán Mỹ vào những năm 1960 và đầu thập niên hiện nay. Ngoài ra, ông cũng từng tham gia vào các cuộc thảo luận của SEC về các hoạt động hiện đại hóa thị trường chứng khoán Mỹ… Vụ bắt giữ ông đã khiến không ít người cảm thấy sốc.
Giáo sư Robert Sutter của Đại học George Washington (Mỹ), một chuyên gia về quan hệ quốc tế, mới đây đã có bài viết phân tích sự ngang ngược của Trung Quốc cũng như những điểm yếu của Bắc Kinh mà Mỹ có thể tấn công vào.
Trên cơ sở chiến lược tiến công toàn cầu, Mỹ đã xây dựng 5 kịch bản sử dụng các phương tiện phi hạt nhân, trong đó có các loại khí tài vũ trụ hoàn toàn mới như máy bay vũ trụ không người lái X-37B.
Phát biểu tại Nam Phi cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định, việc Trung Quốc đầu tư ở châu Phi "có lợi cho tất cả các bên" và Washington không coi đây là mối đe dọa.
Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang dần phục hồi, ngân hàng thương mại hàng đầu nước Mỹ US Trust đã đưa ra những lý do chứng minh nền kinh tế hàng đầu thế giới này sẽ tiếp tục dẫn đầu trong nhiều năm tới.
Các nhà làm luật của quốc gia Trung Mỹ Nicaragua ngày 13/6 đã trao một hợp đồng thời hạn 50 năm cho một doanh nghiệp đến từ Hồng Kông, Trung Quốc để thiết kế, xây dựng và quản lý một con kênh đào khổng lồ.
Cảnh sát Venezuela vừa thực hiện cuộc tấn công vào một “hang ổ” đầu cơ giấy toilet ở nước này. Venezuela đang ở trong một cuộc khủng hoảng thiếu giấy vệ sinh bất chấp những nỗ lực giải quyết vấn đề của Chính phủ.
Mạng tin Tình báo Kinh tế (EIU) vừa có bài phân tích về tình hình kinh tế Mỹ, trong đó cho rằng kinh tế Mỹ tiếp tục diễn biến xấu hơn cả dự báo.
Cuộc khủng hoảng hiện nay rất khác so với trước. Những gì nó để lại sẽ khiến cho các cấu trúc, luật lệ và cách hành xử kinh doanh hiện nay phải thay đổi.
Ngày 8-12, tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Mỹ Tribune Co. đã đệ đơn xin phá sản. Vậy là, không nằm ngoài vòng xoáy tác động của cuộc khủng hoảng tài chính, báo chí Mỹ cũng như làng báo viết trên toàn thế giới đang phải gánh chịu sức ép về tài chính do doanh thu giảm mạnh, mà một trong những nguyên nhân là bởi các doanh nghiệp trên toàn cầu đang đồng loạt cắt giảm chi phí quảng cáo.
Sau khi Thượng viện bác gói cho vay giải cứu khẩn cấp ngành công nghiệp ôtô trị giá 14 tỷ USD, chính quyền Tổng thống Bush tuyên bố sẽ can thiệp nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của ngành công nghiệp này và hậu quả tiếp nối sau sự sụp đổ đó là hàng trăm nghìn người phải lâm vào cảnh thất nghiệp.
Nhà Trắng ngày 12-12 cho biết đang xem xét trích một phần khoản cứu trợ tài chính trị giá 700 tỉ USD, hay còn gọi là Chương trình cứu trợ tài sản xấu (TARP), để giúp ngành công nghiệp ô tô tránh khỏi sụp đổ. Đây là động thái đánh dấu sự thay đổi lớn về chính sách của chính quyền Tổng thống George Bush vì cho đến nay, Nhà Trắng vẫn kịch liệt phản đối ý tưởng do đảng Dân chủ thúc đẩy này.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ liên tục ""lập"" kỷ lục. Số người thất nghiệp và phải sống bằng trợ cấp của chính phủ trong tháng 11 là 4,4 triệu người, cao hơn dự đoán của giới chuyên gia. Riêng trong tuần từ 30-11 đến 6-12, so với tuần trước đó và là mức cao nhất trong vòng 26 năm qua.
Khi phải đối mặt với "cơn bão" khủng hoảng tài chính, người dân Mỹ chỉ còn một lựa chọn duy nhất là tăng làm, giảm chơi. Đây là kết quả khảo sát của Công ty Harris Interactive, Mỹ công bố ngày 9/12.
Hiện tại, người dân ở nhiều nơi trên thế giới đã bắt đầu dành dụm tiền trước tình hình cuộc khủng hoảng tài chính vẫn tiếp tục lan rộng. Tuy nhiên, vùng Riverwest, thuộc Milwaukeem, Mỹ, lại giải quyết khó khăn bằng cách tự in đồng tiền riêng.
Giáo sư Robert Sutter của Đại học George Washington (Mỹ), một chuyên gia về quan hệ quốc tế, mới đây đã có bài viết phân tích sự ngang ngược của Trung Quốc cũng như những điểm yếu của Bắc Kinh mà Mỹ có thể tấn công vào.
Trong chuyến làm việc tại Trung Quốc cuối tuần trước, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã chỉ trích cách hành xử của Trung Quốc với các nước láng giềng, đặc biệt trong các tranh chấp lãnh thổ ở khu vực biển Đông.
Vụ bê bối thực phẩm mới nhất ở Trung Quốc đang lan rộng nhanh chóng. “Nạn nhân” mới nhất trong vụ này có thêm chuỗi nhà hàng cà phê Starbucks và chuỗi cửa hiệu đồ ăn nhanh BurgerKing.
Trong khi nhiều nước châu Á khác đang khá chật vật để níu kéo các dòng vốn FDI thì Indonesia lại nổi lên như một điểm đến ưa thích của các nhà đầu tư nước ngoài.
Các tập đoàn và tỷ phú trong lĩnh vực năng lượng, tài chính, ngân hàng đều nằm trong danh sách đen khi Mỹ chuẩn bị kế hoạch trừng phạt mới với Nga, sau thảm kịch MH17 rơi ở Ukraine.
Ngày 24-7, các quan chức Nga đồng loạt lên tiếng trấn an dư luận sau khi một cố vấn thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo đất nước đang đối mặt với nguy cơ cô lập về kinh tế.
Giới chuyên gia Trung Quốc nhận định dù Bắc Kinh đã rót hàng tỉ USD đầu tư vào châu Phi nhưng “con đường cái quan” sẽ không thông thoáng như Bắc Kinh kỳ vọng.