Cảnh giác với hiện tượng lừa đảo thương mại tại châu Phi

E-mail | Bản in | Lưu xem sau

Thời gian gần đây, xuất hiện rất nhiều đối tượng tại các nước Tây Phi như Ca-mơ-run, Tô-gô, Bê-nanh, Ni-giê-ria, Mali, Ghana, Bờ Biển ngà… đề nghị giao dịch, ký hợp đồng xuất nhập khẩu với các doanh nghiệp trong nước.

Bộ Công Thương đã phối hợp với các Thương vụ tại châu Phi thẩm tra tư cách và phát hiện hầu hết các đối tượng này là lừa đảo. Các đối tượng này chủ yếu chỉ giao dịch thông qua thư điện tử hoặc fax,một số cung cấp địa chỉ trang web giả giới thiệu về doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Nhằm tạo niềm tin cho các doanh nghiệp nước ngoài, các đối tác này làm giả tất cả các loại giấy tờ và giấy phép xuất nhập khẩu của nước sở tại và cung cấp cho đối tác thông qua fax hoặc scan gửi qua thư điện tử.

Đối tượng cũng giả mạo là đại diện của tổ chức thuộc Chính phủNiger Delta Development Commission (NDDC – Ni-giê-ria)hoặc phi chính phủ nhưTổ chức Cứu trợ và Phát triển kinh tế Tây Phi EDSROWA.Về hình thức lừa đảo, phổ biến nhất là các đối tác đưa ra đề nghị mua hàng hoặc ký hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hoá với các doanh nghiệp trong nước, hoặc thông báo doanh nghiệp ta được chọn trúng thầu hoặc được chỉ định thầu xuất khẩu hàng hoá sang các nước khu vực Tây Phi, giá trị các hợp đồng mua hàng thường rất lớn, giá mua hấp dẫn và điều kiện giao dịch đơn giản.

Các đối tượng thường yêu cầu doanh nghiệp của ta trả trước một số tiền lệ phí như phí nhập khẩu, phí giao dịch hoặc phí đăng ký cấp giấy phép nhập khẩu với giá trị chỉ khoảng một vài nghìn đô-la Mỹ, chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Bên cạnh hình thức đề nghị mua hàng, đối tượng cũng sử dụng chiêu thức chào bán sản phẩm cho doanh nghiệp Việt Nam, sau đó yêu cầu doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc trước rồi biến mất.

Bộ Công Thương xin cung cấp danh sách một số đối tượng lừa đảo tại châu Phi thời gian qua:

1.Savanna Woods,

Đại diện: Mr. KWALAR B. EmmanuelGeneral Manager,Địachỉ: P.M.B. 8219, Yaounde, Cameroon.Tel:(+237) 22 04 75 27             (+237) 22 04 75 27       / 75 66 63 08Fax:(+237) 22 31 55 72Skype: savanna.woods1www.savannawoods.comLumbering And Transformation Of Woods

2.ETS MEPROFARMIMPORTERS & DISTRIBUTORS OF THE HEALTH PRODUCTSa chỉ:07 BP 7016 – LOME    TOGOĐị

Đại diện: Mrs ABALO  Essolakina  - International Business Manag“

3. Tuscal Groupe Sarl,

Địa chỉ: 331/332 Rue Yumasi - Cot.01Bp.2041 Cotonou - Cộng hoà Benin.

Tel: 00229996003852.

Register RC n° 006/2008-B 

Insae Vat n° 2145123266979.

4.STELLITE VENTURES IMP-EXP LTD 

Địa chỉ: Carre 634 STELLITE AVENUE, 03 BP 4309 JERICHO COTONOU

TEL:+229 997 147 83              +229 997 147 83      

FAX : + 229-21323746

Đại diện:Mr.James Leon (Director general)

5. NIGER DELTA DEVELOPMENT COMMISSION

Địa chỉ: 167 ABA ROAD, PORT HARCOURT, RIVERS STATE, NIGERIA

Đại diện: DR. HENRY PIUS

6. Togo Contract Project Board (TCPB )Address: Bd 34 Adidogome, B.P 50285Lomé - Republic Of TogoChairman: DR Tete KodjoTel :228 828 3680              228 828 3680      Fax : 228 622 62156Email : contract.tcpb@dr.comContact person: Ms Maria Enyovi

7.TRANS-WELLS TRADE HOLDINGSAddress: 12 Rue D'ITALIE,  B.P 4038 LOME-TOGOTEL:0022 8920-21-78             0022 8920-21-78      FAX:          0022 8226-50-33.

Contact person: PRINCE C.N.WELLS

8. AFRICAN DEVELOPMENT FOR REFUGEES & LITERACYAddress:        216 Rue de JEAN PAUL11 Avenue  BP, 12281 Lome - Togo    TEL:             +228-926-8099/991-4851FAX.            + 228-226-0130EMAIL:        refugeesliteracya.development@rocketmail.comĐại diện: DR. AMIGA K.DAVID (CHAIRMAN)

9.SARAH JOHN INVESTMENT CORP.165 RUE DE  COMORE, LOME-TOGO, WEST  AFRICATEL:00228-958-39-87              00228-958-39-87      FAX: 00228-222-22-52E-MAIL: sarjohn74@hotmail.fr,sarjohn74@yahoo.com,sarjohn74@aol.com

10. Cheung & Associate

Address: rue de France, Togo

Tel :+ 2289981062 begin              + 2289981062      

Contact Person: Mrs Elisa Lim Cheung

11. FEDERAL TRADE COMMISSION (FTC)Address. BP 75,Kara, TOGO.Tel:+228 0182339              +228 0182339       Fax: +228 258000TEL: (+228) 018-23-39              (+228) 018-23-39      FAX.(+228) 660-23-39EMAIL:ftc_togo@contractor.net

Contact Person:Atsou Ablam Dick/Secretary.

12.Ets Endy Incoporeted Sarl (Lome Togo)Address: N°14 Rue de l'port Lome Togo/Head Office.N°17 Rue de l'benam Kara TogoDirect Head Office Tel.00228 031 92 63              00228 031 92 63      Office Fax: 00228 0319263Email:endyelex@yahoo.co.uk.

Contact Person: Mr. Endy Elex (director)

II. DANH SÁCH MỘT SỐ CTY LỪA ĐẢO TẠI BENIN

1/ Ste. Weastlinear Holdings Ltd

Address:      107 Missebo Avn, Cotonou, Cotonou, Benin

Tel:229 97 725691              229 97 725691      

Fax: 229 97 725691

Contact Person:     Mr Ukoha Kalu

Activities: Distributor/Wholesaler of Alcohol, cast & forged products

2/ Ste.Festival Home Incoperated

Address:      Lot 127 rue de francophone, Cotonou,00229

Tel:0022997725691              0022997725691      

Fax: 0022997725691

Activities: Distributor/Wholesaler of foods and beverages

3/ Ets Mabic Import Sarl

Address:      Avenue De La Stimez Carre: 105 Cotonou, Allada - BJ, Benin

Tel: 229 97 725691              229 97 725691      

Fax: 229 97 725691

Activities: Importers of beverages

4/ BENIN IMPORT DEVEPOMENT AGENCY ( BIDEA)

Address : C/7450 Zone Des ambassades Ave cotonou Re. de Benin

Tel :229 93 43 47 45              229 93 43 47 45      

 Fax : 229 21 33 42 41

5/  GLOBAL LINK SARL BENIN

Address: 139 MISSEBO COTONOU

Tel: 229.99.1378

Fax: 229.32.3549

Represented: by Chief Dhormani Eze Ugo (Our Company Ceo/President)

Buyer’s Bank:   BANK OF AFRICA BENIN  

Account name:     Global Link Sarl

ACC No.:              14 586793258001

6/ AFRICAN AID NETWORK (AAN) :

Adresse: AAN building Plot 456 Zone Des Ambassades 01 BP 8756 COTONOU -BENIN

  Tel:+229 93 303 517             +229 93 303 517      , +229 98 937 907           +229 98 937 907      

  Fax: +229 21 334 241, +229 21 334 239

  Email:aan@africamail.com

  Website:www.africanaidnetwork.org

7/BULLARUSAFAI MARKETING SARLCARRE 100/101 RUE DE PORTO-NOVOREGISTERATION NUMBER R.C N° 2517/BJVAT NUMBER:-BJ12034509806TELEFAX+229 9816 7575COTONOU - BENIN REPUBLIC.ZIP CODE:-COOBJ. 

8/ COOPERATE TRADE PROJECTCarrie 118  Rue  De MosqueZongoZone Attilantique Cotonou BeninWest Africa.Telephone+229-21313809Telfax+229-21313701.Mobile+229 95419761postal code:00229Website:www.societectp.bloombiz.comYahooID:ctpsociete

9/INTERNAL REVENUE BOARD BENIN

Adresse: CARRE  241 AVENUE DELMEIDA PORTO-NOVO COTONOU - BENIN REPUBLIQUE. Tel:+229 93 087823             +229 93 087823      

10/LEGISLATE LAW CHAMBERS.C/ 101 Rue de Chamber du CommerceTel:+229 97 299589               +229 97 299589      Cotonou-Benin - RepublicEmail:legislate_chambers@lawyer.com

Để xác minh doanh nghiệp đối tác nước ngoài tại khu vực châu Phi, Tây Á, Nam Á, doanh nghiệp nên đề nghị đối tác cung cấp địa chỉ đầy đủ, giấy phép đăng ký kinh doanh (CERTIFICATE OF INCORPORATION ), địa chỉ ngân hàng nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản và gửi cho Thương vụ Việt Nam tại nước sở tại hoặc gửi về Bộ Công Thương (Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á địa chỉ 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại:(04)22205409             (04)22205409      ; E-mail: VCPTANA@moit.gov.vn) để xác minh trước khi tiến hành giao dịch.

Vinanet