DN cảnh giác với 2 công ty ảo tại Morocco

Cảnh báo này được đưa ra sau khi một công ty xuất khẩu thủy sản của Việt Nam (Công ty Ngân Nguyễn Seafood) yêu cầu Thương vụ Việt Nam tại Morocco xác minh hai công ty trên.

Thời gian qua có khá nhiều doanh nghiệp các nước, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam, bị một số cá nhân tại Benin giả danh doanh nghiệp để lừa tiền các nhà xuất khẩu vào thị trường này.

Đại sứ quán Benin tại Morocco đã xác định tên và địa chỉ hai công ty này (đều tại Benin, châu Phi) là Ste Rowfic Sarl, địa chỉ C/178 Misebo, Cotonou, RP De Benin và Stellite Ventures Limited (SVL) địa chỉ Carre 634 Stellite Avenue 30BP 4039 Vericho Cotonou, Benin là không tồn tại, không có tên trong danh bạ đăng ký kinh doanh của Phòng Thương mại và Công nghiệp Benin.

Do vậy, Thương vụ Việt Nam tại Morocco đã yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam ngừng giao dịch với hai công ty ảo này, nhằm tránh những rủi ro đáng tiếc khi xuất khẩu vào thị trường Morocco.

Trước đó, có tới 7 công ty ảo bị các cơ quan chức năng Việt Nam vạch mặt. Hình thức lừa đảo chính của các công ty này là đặt hàng với khối lượng lớn rồi yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu ở nước ngoài “ứng trước” cho một khoản tiền nhất định (từ 1.500-6.000 USD) sau khi liệt kê ra hàng loạt loại phí nhập khẩu. Địa chỉ của các công ty này thường không có thực, và hầu như chỉ sử dụng số điện thoại di động trong giao dịch. Một số còn sử dụng tên, địa chỉ, website… của các công ty lớn tại Benin nhưng thay đổi số điện thoại, fax và số tài khoản…

Thương vụ Việt Nam tại Morocco cũng đề xuất một số biện pháp để doanh nghiệp xuất khẩu phòng ngừa rủi ro gồm tìm hiểu thông tin về việc có tồn tại trên thực tế của công ty mà mình muốn thiết lập quan hệ thương mại bằng cách tra cứu danh bạ các doanh nghiệp đặt tại Benin trên trang web của Phòng Thương mại và Công nghiệp Benin (CCIB) tại địa chỉ www.ccib.bj (mục répertoire des entreprise/Téléchargerment) hoặc liên lạc trực tiếp với trung tâm thủ tục doanh nghiệp nằm trong CCIB tại Cotonou (địa chỉ BP 31 Cotonou Benin; Điện thoại: +229 21 31 07 04/21 31 20 8; Fax + 229 21 31 07 51).

Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần chắc chắn rằng người quản lý công ty đóng tại Benin phải là người có thẻ thương nhân hoặc thẻ nhập khẩu chuyên nghiệp đích thực và thẻ này vẫn còn giá trị; yêu cầu doanh nghiệp Benin phải cung cấp đầy đủ cả số điện thoại cố định, fax vì nhiều trường hợp phía Benin chỉ thông báo số điện thoại di động.

Ngoài ra, nhà xuất khẩu có thể tìm hiểu về doanh nghiệp Benin bằng cách yêu cầu đối tác cung cấp địa chỉ đầy đủ ngân hàng nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản./.