Ngừng hoạt động 35 chi nhánh của Citigroup tại Nhật

E-mail | Bản in | Lưu xem sau

 Nhật đã trừng phạt ngân hàng Mỹ Citigroup vì những chính sách lỏng lẻo nhằm chống lại nạn rửa tiền.  

Cơ quan dịch vụ tài chính (FSA) đã kêu gọi Citigroup tạm ngừng các hoạt động thúc đẩy bán sản phẩm trong vòng 1 tháng tại 35 chi nhánh của ngân hàng bán lẻ tại Nhật. Cơ quan luật pháp của Nhật cũng đã đình chỉ doanh nghiệp ngân hàng tư nhân của Citigroup tại nước này trong năm 2004 vì những lý do tương tự. Hiện tại, ngân hàng này cũng đang trong quá trình bán một số cơ sở tại Nhật.

FSA cho hay, việc thực hiện không đúng quy định cho thấy các lãnh đạo của Citigroup thiếu sự hiểu biết về luật được áp dụng ở Nhật. Họ cho biết ngân hàng này đã không phát triển các hệ thống triệt để để ngăn chặn những giao dịch khả nghi như rửa tiền. Trong một bài phát biểu xin lỗi các khách hàng, Citigroup tại Nhật cho biết “Chúng tôi đã kiên quyết áp dụng các giải pháp cần thiết cho vấn đề này.”

Mặc dù Citigroup sẽ không được phép quảng cáo sản phẩm của họ nhưng các khách hàng vẫn mua sản phẩm từ Citigroup tại Nhật. Luật cấm được áp dụng từ 15/6 tới 14/8.

(Theo Bùi Huyền // Diễn đàn doanh nghiệp // BBC)