Vụ chiếm đoạt tiền hoàn thuế xuất khẩu than tại Quảng Ninh: Lộ diện "chiêu" xuất khống!

Khi có trong tay “thượng phương bảo kiếm”, Nguyễn Văn Huấn, Giám đốc Chi nhánh Cửa Ông đã thành lập Tổ kinh doanh than. Ông Trần Quang Vinh, Phó giám đốc Chi nhánh đã hiến kế sử dụng danh nghĩa của Chi nhánh để xuất khẩu than khống sang Trung Quốc, nhằm hưởng 5% tiền hoàn thuế GTGT. Ông Huấn đã đồng ý và tổ chức thực hiện thương vụ này. Móc nối cho quá trình “bán khống” than là Đàm Quang Vỹ, một đối tượng ngoài xã hội. Vỹ có nhiệm vụ lo cung cấp các hợp đồng, hoá đơn GTGT, mã số thuế cho các DN trong nước ghi bán than cho chi nhánh này, có trách nhiệm trả tiền mua bán hoá đơn đầu vào, nộp tiền để Chi nhánh Cửa Ông nộp phí thuế xuất khẩu cùng các lệ phí khác, lấy hợp đồng ngoại thương… Còn Chi nhánh Cửa Ông tiếp nhận và ký các hợp đồng, hoá đơn do Vỹ cung cấp, mở tờ khai hải quan, lấy chứng thư giám định than và hoàn tất thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc.

Với “quy trình” trên, trong các năm 2006-2008, Chi nhánh Cửa Ông đã ký 36 hợp đồng mua gần 1,1 triệu tấn than trị giá hơn 288 tỷ đồng của 29 DN thể hiện qua 1.446 hoá đơn GTGT; ký 9 hợp đồng vận chuyển với 8 công ty vận chuyển than qua cảng Bạch Long, Kỳ Xá (Trung Quốc) thể hiện tại 41 hoá đơn GTGT trị giá hơn 30 tỷ đồng; ký 5 hợp đồng giám định than với 3 Công ty Giám định và khử trùng FCC, Công ty TNHH Giám định Nhật Minh, Công ty Giám định và chuyển giao công nghệ Hải Phòng…

Sau đó, Chi nhánh Cửa Ông ký 5 hợp đồng bán gần 1,1 triệu tấn than nói trên cho Công ty Hotsun và Công ty Honxin của Trung Quốc với tổng trị giá hơn 327 tỷ đồng. Để hợp thức việc thanh toán với 2 công ty Trung Quốc theo hồ sơ xuất khẩu, Trần Quang Vinh đã móc nối với Nguyễn Thị Cậy (chủ hiệu vàng Sinh Cậy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) để chuyển tiền. Vinh đã chỉ đạo 3 thuộc cấp của mình ứng hơn 327 tỷ đồng từ quỹ của đơn vị chuyển cho Nguyễn Thị Cậy. Cậy chuyển tiền cho Nguyễn Thị Đạm ở TP. Móng Cái (Quảng Ninh) để Đạm chuyển tiền vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Việt Nam), Ngân hàng Kiến thiết Trung Quốc, Ngân hàng Công thương (Chi nhánh Đông Hưng, Trung Quốc), để các ngân hàng này làm thủ tục chuyển lại cho chi nhánh Cửa Ông hơn 327 tỷ đồng thông qua các tài khoản của chi nhánh tại các ngân hàng này.

Từ tháng 7/2007, Trần Quang Vinh được chuyển về làm Phó giám đốc Chi nhánh Hòn Gai. Tại đây, Vinh cùng Đỗ Thanh Yên, Giám đốc Chi nhánh Hòn Gai thực hiện hành vi mua bán than khống qua một đối tượng là Nguyễn Văn Đạt. Bằng thủ đoạn tương tự, từ tháng 10/2006 đến tháng 11/200, Chi nhánh Hòn Gai đã ký 17 hợp đồng mua hơn 607.000 tấn than của 12 doanh nghiệp trị giá hơn 150 tỷ đồng rồi bán lại hơn 171 tỷ đồng cho các công ty Trung Quốc và cũng thông qua kênh thanh toán của Nguyễn Thị Cậy để hợp thức hoá quy trình chuyển tiền.

Theo kết luận điều tra, lợi dụng việc được Tổng giám đốc Công ty Cung ứng tàu biển Quảng Ninh ủy quyền, Giám đốc hai chi nhánh trên đã để Đàm Quang Vỹ, Nguyễn Văn Đạt cùng một số tư thương sử dụng danh nghĩa chi nhánh để xuất khẩu than qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc, sử dụng bộ hồ sơ đã hợp thức hóa số lượng than mua bán để xin hoàn thuế GTGT, nhằm chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng đã làm rõ và đề nghị truy tố 4 bị can thuộc Công ty TNHH Giám định Nhật Minh và Chi nhánh Công ty Giám định và Chuyển giao công nghệ Hải Phòng đã tiếp tay cho các bị can trong vụ án bằng cách lập chứng thư giám định theo hợp đồng mà không thực hiện giám định. Các bị can Nguyễn Trọng Huyên, Lê Xuân Toàn (giám định viên Công ty Nhật Minh), Đặng Ngọc Phương, Phùng Minh Sơn (Chi nhánh Công ty Giám định và Chuyển giao công nghệ Hải Phòng) đã ký 6 hợp đồng giám định với 2 chi nhánh, sau đó cấp 1.207 chứng thư giám định với số lượng trên 793.000 tấn than mà không thực hiện giám định, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, liên quan đến vụ án còn có hơn 14 giám đốc, phó giám đốc và hàng chục cán bộ doanh nghiệp buộc phải đứng trước vành móng ngựa, vì đã có hành vi mua bán trái phép hoá đơn, tiếp tay cho các bị can tại 2 chi nhánh trên lừa đảo, chiếm đoạt tiền của Nhà nước.