Bài 2: Tiền vẫn chảy đi

E-mail | Bản in | Lưu xem sau

Cứ mỗi lần cá cược bị bắt, người ta thường đọc thấy thông tin rằng các bị can đã cá cược hết bao nhiêu tiền, với dân cá cược, họ tin rằng đó là do các ngân hàng ở Việt Nam cung cấp thông tin cá nhân. Thế nên, dòng chảy của đồng tiền đang được chính những người chơi “nắn” lại.

Đường này bít, chọn đường kia

Tang vật của một vụ cá độ bóng đá bị triệt phá trong tháng 7.2010. Nhiều là vậy nhưng đây cũng chỉ là bề nổi khi số tiền cá độ “lưu thông” bằng các hình thức khác sẽ khó kiểm soát hơn.Ảnh: Tử Duy

Với những người thích cá cược chút đỉnh, mọi sự khá đơn giản như tìm ai đó quen có tài khoản trên trang mạng cá độ, họ chỉ cần nhắn tin hỏi kèo và lưu lại tin nhắn đã xác nhận như một hình thức “phơi”. Chuyện chung chi cũng chẳng mấy phức tạp, cứ tiền mặt mà làm tới. Thế nhưng, với những dân cá cược “máu me” hơn, thích chủ động cả trận đấu, việc mua tài khoản là đương nhiên và việc che giấu những đồng tiền bị coi là phạm pháp cũng trở nên phức tạp hơn nhiều.

Thời điểm diễn ra World Cup 2010, trên website của ngân hàng Nhà nước ghi rõ: “Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm giám sát và ngăn chặn hoạt động thanh toán cá độ bóng đá và cờ bạc quốc tế thông qua ngân hàng… Tính trung bình trong hơn 60 trận đấu đã qua của World Cup 2010, lượng truy cập từ Việt Nam vào các tài khoản này lên tới 50.000 – 70.000 lượt mỗi trận. Giá trị cá độ bằng tiền có thể lên tới hàng chục triệu USD. Lượng tiền này, sau đó chủ yếu được thanh toán thông qua ngân hàng”.

Nhanh như chớp, thông tin này đến ngay với dân cá cược. Những “cá lớn” tin rằng, nếu dùng ngân hàng trong nước, nhiều khả năng họ sẽ bị phát hiện khi luân chuyển số tiền lớn. Thế nên, họ phải tính đến con đường khác. Họ chia ra nhiều tài khoản ở mỗi ngân hàng sử dụng để nạp tiền khi truy cập vào tài khoản trên website. Thậm chí, để đỡ phiền phức nhiều người còn tìm đến với các ngân hàng quốc tế có mặt ở Việt Nam để mở tài khoản bởi họ tin rằng, chí ít các ngân hàng ấy an toàn hơn trong việc bảo mật thông tin cá nhân. Thậm chí, để an toàn hơn với những dân chơi lớn hoặc “thầu” cá cược, họ chọn cách nhờ người ở nước ngoài mua tài khoản, sau đó chỉ cần một tin nhắn vào điện thoại với tên đăng nhập (username) và mật khẩu (password), họ chỉ việc mở trang web lên để kết nối.

Mùa mới, “khí thế” mới

Khi mùa bóng 2010 – 2011 của châu Âu khởi tranh, việc cá cược càng diễn ra “khí thế” hơn. Thế nhưng, các nhà cái tin rằng đây chỉ mới là giai đoạn khởi động bởi tính chất ăn thua, căng thẳng thì các giải đấu quốc nội không thể thu hút đông người và nhiều tiền như các trận đấu ở giải C1.

Ở Việt Nam, dân cá cược cũng đã và đang chuẩn bị cho mình con đường để dòng tiền chảy suôn sẻ hơn, nhất là khi mùa làm ăn đang ngày càng nở rộ quy mô. Giờ thì họ luôn tìm cách mở một tài khoản ở ngân hàng nước ngoài có mặt ở Việt Nam nhưng “mốt” hơn là dùng tài khoản của các du học sinh. Đâu có quá khó để có một tài khoản, nhất là du học sinh bây giờ đông vô kể và chuyện đăng ký học cũng chẳng khó gì. Đơn cử, chỉ cần bạn nộp đơn xin học ở bất kỳ một trường đại học nào tại Malaysia, sau khi nhận được thư chấp thuận của trường, các ngân hàng tại Malaysia khuyến khích bạn, chỉ cần lá thư ấy là có thể mở được tài khoản. Cụ thể, nếu học ở trường Inti hoặc Nilai ở Persiaran Perdana BBN (Malaysia), bạn sẽ có được tài khoản tại ngân hàng Maybank. Với chuyện nạp tiền vào ngân hàng mang tên các du học sinh, mọi thứ sẽ khó kiểm soát hơn hẳn, ngay cả khi ngân hàng thật sự muốn kiểm tra bởi nhu cầu chi tiêu của các sinh viên Việt Nam ở nước ngoài chẳng phải chỉ đơn thuần là học hành mà còn là mua sắm, tiền nhà, tiền du lịch…

Thật ra một yếu tố khiến nhiều dân cá cược thích dùng ngân hàng nước ngoài chính là vì ở nhiều nước, cá cược hoặc đánh bạc được cho phép công khai. Ở Singapore, cá cược bóng đá là hợp pháp và là ngành thu hút khá nhiều “ngân lượng” cho quốc gia này. Tại Malaysia, có hẳn một khu tổ hợp đánh bạc tại cao nguyên Genting dưới sự kiểm soát của nhà nước.

Dòng tiền vẫn đang chảy vào cá độ, vào các tổ hợp mà trong thời đại “thế giới phẳng”, những tổ hợp ấy không cần yếu tố địa lý trong kinh doanh. Chỉ biết rằng, qua internet, rất nhiều tiền đã chảy ra nước ngoài và khi chúng ta cố muốn kìm nén thì dòng tiền ấy lại được lưu thông qua một kênh khác mà thôi. Cá cược vẫn tồn tại, ngày càng “lớn” hơn!

( Theo TẤT ĐẠT// Báo SG Tiếp Thị Online )