Ảrập Xêút rung chuyển vì vụ kiện 10 tỷ USD

E-mail | Bản in | Lưu xem sau

Quốc gia sản xuất dầu mỏ số một thế giới gần đây xôn xao vì vụ kiện liên quan tới một trong những người giàu nhất nước này. Tỷ phú Maan al-Sanea bị cáo buộc lừa gia đình vợ 10 tỷ USD trong suốt 4 năm qua.

Các tờ báo tại Ảrập Xêút mới đây đồng loạt đăng tin về việc tập đoàn Algosaibi gửi đơn kiện lên một tòa án tại New York, Mỹ. Trong đó, cáo buộc tỷ phú Sanea sử dụng một chi nhánh thuộc quyền ông này để che giấu khoản tiền lớn từ các giao dịch ngoại hối với nhiều ngân hàng.

Theo tài liệu của tòa án, vụ việc diễn ra từ vài năm qua và scandal thực sự nổ ra vào nửa đầu năm nay, vào lúc cuộc khủng hoảng tài chính thế giới chưa đến hồi kết. Tỷ phú Sanea bị cáo buộc đã thổi phồng các khoản lợi nhuận từ giao dịch ngoại hối kỳ hạn ngắn của chi nhánh do ông kiểm soát, nhằm lừa tiền của tập đoàn Ahmed Hamad Algosaibi Brothers, hay còn gọi là AHAB.

Chi nhánh này chuyên thực hiện giao dịch ngoại hối cho các lao động nước ngoài tại Ảrập Xêút. Quốc gia Vùng Vịnh hiện cũng là một thị trường lao động lớn cho nhiều nước châu Á.

Theo cáo buộc của AHAB, bằng cách khai khống lợi nhuận từ các giao dịch, Sanea đã che giấu hoạt động thực sự của bộ phận này và kiếm được hàng tỷ USD trước khi vụ việc vỡ lở vào đầu năm nay. "AHAB ước tính số tiền Sanea đã biển thủ vào khoảng 10 tỷ USD", đơn kiện của tập đoàn này tố cáo.

Tỷ phú Sanea là con rể của người sáng lập tập đoàn AHAB, Abdelaziz Algosaibi. Bằng các khoản đầu tư ra nước ngoài, tính đến đầu năm nay, Sanea đã có tổng tài sản 7 tỷ USD và nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes.

Hoạt động kinh doanh của gia đình Algosaibi đã hưng thịnh từ nhiều năm nay, và tập trung vào mảng công nghiệp và đầu tư. Trong khi đó, hoạt động của Sanea và tập đoàn Saad do ông này làm chủ mới phát triển trong vòng 10-15 năm nay.

Hồ sơ vụ kiện của AHAB đã được hoàn tất vào giữa tháng 7. Đáp lại, ngân hàng Awal có trụ sở tại Bahrain của Sanea cũng nộp đơn kiện lại AHAB, trong đó cáo buộc tập đoàn này nợ Awal 150 triệu USD trong các hợp đồng giao dịch ngoại hối mà không chịu trả.

(Theo AFP/VnE)