Bắt đồng phạm “siêu lừa” Madoff

E-mail | Bản in | Lưu xem sau

Friehling (giữa) tại tòa án liên bang ở New York ngày 18-3

Ngày 18-3, David Friehling, 49 tuổi, kế toán lâu năm của Bernard Madoff, đã bị bắt vì tội lừa đảo. Đây là nhân vật đầu tiên bị bắt sau Madoff, chứng tỏ nhà chức trách Mỹ quyết liệt truy tìm các đồng phạm của “siêu lừa” Madoff.

Sau khi bị bắt, Friehling đã bị ra tòa án liên bang ở New York và bị cáo buộc lừa đảo. Y đã không tiến hành các thủ tục kế toán cơ bản có thể giúp làm lộ ra vụ lừa đảo hàng chục tỷ USD. Friehling đã giữ sổ sách cho Madoff trong 17 năm, làm kế toán cho Madoff từ năm 1991 đến 2008.

Nhà chức trách cho biết, Friehling đã “làm tốt” công việc của mình khi các báo cáo tài chính do Friehling lập luôn chứng tỏ công ty của Madoff luôn có hàng chục tỷ USD, tạo ảo tưởng rằng Madoff dùng tiền của khách hàng để đầu tư hợp pháp.

Mối quan hệ Friehling - Madoff chặt chẽ đến nỗi Friehling và gia đình đã rút 5,5 triệu USD từ các tài khoản của Madoff từ năm 2000 và có số dư hơn 14 triệu USD tính đến cuối tháng 11-2008.

Các công tố viên tin rằng, âm mưu lừa đảo của Madoff có sự giúp sức của Friehling, dù Friehling chưa bị cáo buộc là biết rõ âm mưu của Madoff. Nhà chức trách cho biết, Friehling đã không kiểm toán đầy đủ hoạt động kinh doanh của Madoff hoặc xác nhận công khai về sự tồn tại của tài sản khách hàng giao cho công ty của Madoff.

Theo Ủy ban Giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC), Friehling đã tiến hành các thủ tục tối thiểu với một số tài khoản để làm ra vẻ đang kiểm toán và rồi “quên” không ghi nhận những phát hiện và kết luận lẽ ra phải làm. Các công tố viên cho biết, Friehling cũng không kiểm tra một tài khoản ngân hàng có hàng tỷ USD chảy vào.

Theo SEC, Friehling đã có các bước che giấu tài sản cá nhân đầu tư với Madoff, bằng cách thay tên riêng trong tài khoản ở công ty của Madoff bằng tên vợ và sau đó đổi tên tài khoản là “Quỹ đầu tư Friehling” để tránh bị phát hiện. SEC cũng truy tố Friehling khai man trong nhiều năm với Hội Kế toán công được chứng thực của Mỹ (AICPA), chối việc có kiểm toán cho công ty của Madoff.

AICPA ngày 18-3 cho biết đã hoàn tất điều tra tư cách hành nghề của Friehling và đã khai trừ ông này vì không hợp tác.

Theo các công tố viên, Friehling được Madoff trả lương khá hậu, từ năm 2004-2007, Friehling nhận 12.000 USD và 14.500 USD/tháng, tức từ 144.000 USD - 174.000 USD/năm. Nếu bị kết án với các tội lừa đảo chứng khoán, đồng phạm và tiếp tay tư vấn đầu tư lừa đảo cùng 4 tội nộp các báo cáo kiểm toán sai cho SEC, Friehling có thể đối mặt 105 năm tù.

Tuần trước, Jerome Horowitz, nhà sáng lập một công ty kiểm toán, chết vì ung thư ở tuổi 80. Horowitz chính là người lo sổ sách cho Madoff trong nhiều năm trước khi giao lại cho con rể chính là Friehling. Văn phòng của Friehling ở quận Rockland treo biển là “Friehling & Horowitz”. Từ sau xì căng đan Madoff, Friehling đã rao bán ngôi nhà sang trọng 5 phòng ngủ, có hồ bơi trong khuôn viên 412m2 ở Rockland với giá 995.000 USD.
 

(theo SGSP/AP)