Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Cảnh báo tội phạm trong cơ quan tài chính châu Âu

 Tài liệu nghiên cứu tội phạm kinh tế trong ngành tài chính do Công ty "Steria Mummert Consulting" công bố mới đây cho biết 63% số công ty tài chính ở châu Âu ghi nhận thiệt hại do vi phạm các quy định và đa phần các hành vi gian lận lại chính từ đội ngũ nhân viên. 

 
Các chuyên gia an ninh đánh giá "Hệ thống cung cấp thông tin nội bộ" (Whistle-Blowing) là nhân tố quan trọng giúp phòng ngừa gian lận thành công. Song, các doanh nghiệp cần chú trọng giữ bí mật cho người cung cấp thông tin, khi mà trong không ít trường hợp, việc cung cấp thông tin đồng nghĩa với sự nguy hiểm sẽ đến với họ.
 
Ngoài ra, việc ngăn chặn tội phạm chỉ có thể đạt hiệu quả, nếu tất cả các bộ phận của công ty đều tham gia hệ thống cung cấp thông tin và phải tạo ra các mối liên kết quốc tế. Về lĩnh vực này, các công ty tài chính Đức được coi là đi đầu châu Âu. 
 
Có tới 80% số công ty dịch vụ tài chính Đức, ngoài công ty mẹ, các chi nhánh ở trong và ngoài nước đều gắn kết với hệ thống "Whistle-Blowing" quốc tế, trong khi tỷ lệ này ở châu Âu chỉ đạt trung bình 63%.
 
Để phòng ngừa tội phạm, 83% số công ty tài chính có trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử (e-mail), 50% thực hiện trao đổi thông tin qua đường dây nóng hoặc qua bưu điện và 1/3 thực hiện qua fax./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

 

  • Nhà giàu Trung Quốc tuồn tiền mặt ra nước ngoài
  • Kinh hãi công nghệ nhuộm màu cho... tôm khô
  • Những “ông trùm” séc và tiền giả
  • “Trùm” túi xách giả Trung Quốc lĩnh án nặng bất thường
  • Vì sao thực phẩm Trung Quốc liên tục bị phát hiện nhiễm độc?
  • Brazil: Chủ tịch Thượng viện bị cáo buộc tham nhũng
  • Ngày đầu tiên thụ án 150 năm của tỉ phủ lừa Madoff
  • Hongkong cảnh báo về giao dịch qua Internet
  • Mexico: Tội phạm tấn công lực lượng an ninh
  • Nhật thông qua dự luật về chủ quyền quần đảo tranh chấp
  • FBI tiết lộ các cuộc thẩm vấn Saddam Hussein
  • Trung Quốc cáo buộc nhân viên Rio Tinto làm "gián điệp"
  • Hà Lan đạt thỏa thuận với Bỉ về "nhập khẩu" tù nhân
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com

  • Các chiêu lừa đảo trực tuyến dịp cuối năm
  • Trận chiến chống rửa tiền (bài 1)
  • Trận chiến chống rửa tiền (bài 2)
  • Trận chiến chống rửa tiền (bài 3)
  • Lương chủ tịch, tổng giám đốc cao hay thấp ? Lương hay lậu ?
  • Nấm linh chi: Thật giả khó lường
  • Hàng trên mạng: Tin là... “chết”!
  • Thép Đông Nam Á bị cáo buộc vi phạm thương hiệu VNSTEEL
  • Hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế bị xử lý như thế nào?
  • Trục lợi bảo hiểm: Muôn hình vạn trạng
  • Quyền khởi kiện thành viên HĐQT, giám đốc
  • Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản: 2% hoặc 25%