Lừa hàng trăm triệu USD, một chuyên gia tài chính bị bắt
Chuyên gia tài chính Mỹ Danny Pang- người bị cáo buộc đã gian lận hàng trăm triệu USD bằng hình thức huy động vốn đa cấp "Ponzi", đã bị FBI bắt hôm qua.
 |
FBI cho biết người sáng lập và cựu CEO của Private Equity Management Group đã bị bắt tại văn phòng luật sư của ông ở Santa Ana (California, Mỹ) ngày hôm qua.
Trước đó, Ủy Ban Chứng khoán và Ngoại hối đã kiện Pang và PEMGroup, cáo buộc ông đã quỵt nhà đầu tư hàng trăm triệu USD.
Theo thông tin ban đầu, ông đã sử dụng mô hình Ponzi để lừa nhà đầu tư.
Với hình thức huy động vốn đa cấp "Ponzi", thay vì dùng vốn của khách hàng để đầu tư vào các dự án, thì ông sử dụng số tiền đó để trả lãi cho những nhà đầu tư góp vốn trước.
Tòa án Liên bang cho biết đã phong tỏa tài sản của ông tại hai công ty ở California là Private Equity Management Group Inc và Private Equity Management Group LLC. Các công tố viên cho biết ông đang đối mặt với tù 10 năm nếu bị buộc tội.
(Theo Tuấn Đức - TPO/ CNN)
[
Trở về]
- Mexico bắt trùm ma túy kiêm sát thủ “Z-25”
- Hải quan điều tra việc sử dụng ôtô miễn thuế
- Trung Quốc xét xử tỉ phú lừa đảo 57 triệu USD
- Mexico bắt một trùm ma túy lớn
- Tòa án xét xử thủ lĩnh Khmer Đỏ tại Campuchia: Duch ngoan cố chối tội
- Nhà riêng cựu Chủ tịch một ngân hàng lớn bị tấn công
- Ý: Mafia lũng đoạn hơn 1.000 doanh nghiệp
- Chân dung kẻ cuồng sát ở New York
 |
 |
 |
 |
- Luật sư Trần Hữu Huỳnh: Sửa luật doanh nghiệp phải ngăn được lợi ích nhóm
- Bước lùi của dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi
- Góp ý dự thảo Luật DN sửa đổi: DNNN thành “sân sau” của các bộ?
- Nói chuyện TPP với ông Trương Đình Tuyển - cố vấn của đoàn đàm phán các hiệp định TPP và EU
- Kinh tế Việt Nam: một góc nhìn qua những con số
- Thủ tướng bổ nhiệm và phê chuẩn một số cán bộ lãnh đạo
- Giàn khoan Hải Dương 981 và kịch bản kinh tế Việt - Trung
- Sẽ có “siêu bộ” quản lý các tập đoàn
- Cựu phó thủ tướng Vũ Khoan:Cảnh giác với âm mưu phân ly, chia rẽ
- Thanh tra Chính phủ: “Sai phạm của Chủ tịch VCCI chưa đến mức phải kỷ luật”
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Hoa Đà Lạt
Giá vàng SJC
Thị trường vàng
Mua sắm - Tư vấn mua sắm
Nội thất gỗ
Nhà xuất khẩu Việt Nam
Món ngon Việt
Tư vấn nhà đẹp
Hỏi luật gia - Hội luật gia
Kho hàng trực tuyến
Việc làm online
Cho người Việt Nam
Sắc màu Việt
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com
- Các chiêu lừa đảo trực tuyến dịp cuối năm
- Trận chiến chống rửa tiền (bài 1)
- Trận chiến chống rửa tiền (bài 2)
- Trận chiến chống rửa tiền (bài 3)
- Lương chủ tịch, tổng giám đốc cao hay thấp ? Lương hay lậu ?
- Nấm linh chi: Thật giả khó lường
- Hàng trên mạng: Tin là... “chết”!
- Thép Đông Nam Á bị cáo buộc vi phạm thương hiệu VNSTEEL
- Hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế bị xử lý như thế nào?
- Trục lợi bảo hiểm: Muôn hình vạn trạng
- Quyền khởi kiện thành viên HĐQT, giám đốc
- Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản: 2% hoặc 25%