Lập quỹ đen, 6 nguyên lãnh đạo Agribank Củ Chi bị khởi tố
Ngày 17-6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét đối với các bị can nguyên là giám đốc, phó giám đốc, trưởng và phó các phòng ban nghiệp vụ của chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Củ Chi (Agribank Củ Chi).
Các bị can bị khởi tố được tại ngoại để điều tra nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: Phạm Thị Thật, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Văn Minh và Hà Thị Tý.
Trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh từ đầu năm 2002 đến giữa tháng 3-2008, Ban giám đốc Agribank Củ Chi, gồm: Phạm Thị Thật (giám đốc), Nguyễn Văn Phúc và Nguyễn Văn Hùng (phó giám đốc) và một số trưởng phó phòng nghiệp vụ như: Lê Thị Hoạt, Nguyễn Thị Gái (trưởng và phó phòng kế toán ngân quỹ), Hà Thị Tý (trưởng phòng hành chính nhân sự), Nguyễn Xuân Thành (trưởng phòng kinh doanh) chỉ đạo nhân viên kế toán không vào sổ sách tiền bán mẫu hồ sơ vay (mẫu khế ước) 317 triệu đồng (16 sổ tiết kiệm); để ngoài sổ sách tiền dịch vụ thu của Công ty TNHH thực phẩm và nước giải khát Dutch Lady Việt Nam trên 446 triệu đồng; tiền phí dịch vụ thu của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) huyện Củ Chi trên 437 triệu đồng; lập danh sách CBCNV làm việc ngoài giờ khống nhằm rút trên 779 triệu đồng.
Tổng số tiền mà các bị can để ngoài sổ sách hơn 1,9 tỉ đồng, đã không được nhập quỹ mà giao Phòng kế toán Ngân quỹ gửi tiết kiệm không kỳ hạn tại chính Agribank Củ Chi để đến lễ, tết rút ra giao Phòng hành chính nhân sự (HCNS) chia cho CBCNV cơ quan.
Khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, các đối tượng đối phó bằng cách lập một số biên bản, tài liệu nhằm hợp thức hóa về chủ trương và số tiền đã chia cho CBCNV.
Riêng số tiền phí dịch vụ thu của Ban BTGPMB huyện Củ Chi trên 437 triệu đồng, Thật khai tại cơ quan CSĐT chi cho Nguyễn Thị Hồng Điệp (kế toán trưởng Ban BTGPMB huyện Củ Chi) tổng cộng 11 lần với số tiền trên 218 triệu đồng, nhưng Điệp khai không nhận số tiền này mà vào các dịp lễ, tết có nhận bao thư từ Thật chi cho Ban BTGPMB huyện Củ Chi để chi cho CBCNV và có báo cáo trưởng ban này.
(Theo T. Tiến // Nguoilaodong Online)
[
Trở về]
- Cựu Chủ tịch và Tổng giám đốc Ngân hàng Xây dựng Việt Nam bị bắt
- Thái Nguyên: Bắt khẩn cấp Phó TGĐ công ty thép, thu giữ 1 khẩu súng
- Trung ương Kiểm tra tài sản ông Trần Văn Truyền - cựu Tổng thanh tra Chính phủ
- Vinalines tổn thất lớn với vụ kiện 3 triệu USD
- Hơn 14.000 điện thoại bị nghe lén ở Việt Nam
- Cãi nhau, giám đốc thuê côn đồ xử cấp dưới !
- Bắt giữ 25 tấn gỗ hóa thạch
- Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị giả mạo chữ ký cấp dự án 1,5 tỉ USD
- 10 năm tù cho 2 giám đốc lừa đảo
- Mua xe ô tô công không vượt quá 550 triệu đồng/xe
- Kỷ luật 53 đảng viên sai phạm trong chi tiền hỗ trợ Tết
- TP. HCM: Phát hiện gần 7.000 lít rượu độc
- Khởi tố nguyên giám đốc Công ty Công nghiệp cơ khí Sài Gòn
 |
 |
 |
 |
- Luật sư Trần Hữu Huỳnh: Sửa luật doanh nghiệp phải ngăn được lợi ích nhóm
- Bước lùi của dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi
- Góp ý dự thảo Luật DN sửa đổi: DNNN thành “sân sau” của các bộ?
- Nói chuyện TPP với ông Trương Đình Tuyển - cố vấn của đoàn đàm phán các hiệp định TPP và EU
- Kinh tế Việt Nam: một góc nhìn qua những con số
- Thủ tướng bổ nhiệm và phê chuẩn một số cán bộ lãnh đạo
- Giàn khoan Hải Dương 981 và kịch bản kinh tế Việt - Trung
- Sẽ có “siêu bộ” quản lý các tập đoàn
- Cựu phó thủ tướng Vũ Khoan:Cảnh giác với âm mưu phân ly, chia rẽ
- Thanh tra Chính phủ: “Sai phạm của Chủ tịch VCCI chưa đến mức phải kỷ luật”
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Hoa Đà Lạt
Giá vàng SJC
Thị trường vàng
Mua sắm - Tư vấn mua sắm
Nội thất gỗ
Nhà xuất khẩu Việt Nam
Món ngon Việt
Tư vấn nhà đẹp
Hỏi luật gia - Hội luật gia
Kho hàng trực tuyến
Việc làm online
Cho người Việt Nam
Sắc màu Việt
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com
- Các chiêu lừa đảo trực tuyến dịp cuối năm
- Trận chiến chống rửa tiền (bài 1)
- Trận chiến chống rửa tiền (bài 2)
- Trận chiến chống rửa tiền (bài 3)
- Lương chủ tịch, tổng giám đốc cao hay thấp ? Lương hay lậu ?
- Nấm linh chi: Thật giả khó lường
- Hàng trên mạng: Tin là... “chết”!
- Thép Đông Nam Á bị cáo buộc vi phạm thương hiệu VNSTEEL
- Hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế bị xử lý như thế nào?
- Trục lợi bảo hiểm: Muôn hình vạn trạng
- Quyền khởi kiện thành viên HĐQT, giám đốc
- Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản: 2% hoặc 25%