Nhân viên sàn vàng lấy cắp mật khẩu giao dịch nội gián

Trước đó, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội phát hiện Nguyễn Hoàng (SN 1984, trú P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai) có hành vi sử dụng phần mềm gián điệp và móc nối với các đối tượng bên ngoài để thực hiện giao dịch nội gián, chiếm đoạt tiền của một công ty kinh doanh vàng tại Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, Hoàng vốn là nhân viên môi giới của công ty này. Trong quá trình làm việc đã quen Nguyễn Thị Tuyết (SN 1964, ở Q.Hai Bà Trưng, chuyên nghề kinh doanh vàng bạc) và hai bên thỏa thuận làm ăn chung theo phương thức Tuyết góp vốn, Hoàng góp “chất xám” kinh doanh vàng trên sàn, lời ăn lỗ chịu.

Đầu tháng 9.2009, việc làm ăn chung giữa Hoàng và Tuyết bị thua lỗ gần 500 triệu đồng, dẫn đến tài khoản của Tuyết bị đóng cửa, không thể giao dịch. Để cứu vãn, Hoàng lên mạng tải phần mềm gián điệp và cài đặt vào hệ thống máy tính công ty để lấy cắp mật khẩu tài khoản quản trị của sàn vàng, qua đó có thể can thiệp lên các giao dịch đang diễn ra trên sàn vàng của công ty này.

Lấy cắp thành công mật khẩu, Hoàng bàn với Tuyết mở tài khoản mới và nộp tiền vào để giao dịch. Vào ngày 5.11.2009, Hoàng dùng máy tính xách tay truy cập vào tài khoản quản trị sàn vàng của công ty và đặt lệnh mua 1.000 lượng vàng với giá 24,61 triệu đồng/lượng trên tài khoản của một công ty khác. Sau đó, Hoàng dùng một máy tính khác truy cập vào tài khoản mới của Tuyết để đặt lệnh bán 750 lượng vàng với giá 24,58 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới lúc đó tương đương là 23,475 triệu đồng/lượng. Giao dịch thành công, Hoàng chiếm được khoản tiền chênh lệch gần 800 triệu đồng.

Thế nhưng, trong khi Hoàng và Tuyết đang chuẩn bị làm thủ tục rút tiền thì công ty trên phát hiện dấu hiệu bất thường trong giao dịch, nên đã kịp thời phong tỏa tài khoản của Tuyết, đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.