Công an sẽ nắm được mọi thông tin của doanh nghiệp

Cụ thể, những thông tin liên quan đến doanh nghiệp sẽ được cơ quan thuế, cơ quan hải quan cung cấp cho cơ  quan công an, quốc phòng bao gồm, tên, mã số thuế,  địa chỉ, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp; thông tin cá nhân của những người thuộc HĐQT, hội đồng thành viên, thành viên sáng lập, ban điều hành doanh nghiệp. Thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp cũng được cơ quan thuế, hải quan chuyển đển cơ quan công an kịp thời, đầy đủ. 

Cơ quan công an sẽ có đầy đủ, kịp thời danh sách người nộp thuế mới đăng ký hoạt động, đang hoạt động, ngừng hoạt động, giải thể, phá sản cũng như danh sách người nộp thuế thay đổi tên, mã số thuế, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh thông qua việc cung cấp thông tin của cơ quan thuế. 

Ngoài ra, nhiều thông tin quan trọng khác liên quan đến hoạt  động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp cũng sẽ  được cơ quan thuế, hải quan cung cấp đầy đủ cho cơ quan công an và quốc phòng như thông tin về hoạt động sản xuất - kinh doanh; uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp ở trong nước và trên thế giới; chiến lược phát triển, kinh doanh của doanh nghiệp; hệ thống kho hàng của doanh nghiệp đang sử dụng và cho thuê; phương tiện kinh doanh vận chuyển hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh…

Cơ quan công an cũng sẽ có đầy đủ danh sách người nộp thuế thay đổi thông tin về đăng ký thuế  nhưng không khai báo với cơ quan hải quan và cơ  quan thuế; danh sách doanh nghiệp có dấu hiệu mua, bán, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp; danh sách doanh nghiệp bỏ trốn khỏi trụ sở kinh doanh; danh sách doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế và danh sách người nộp thuế đã bị xử lý hình sự về tội buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, trốn thuế, sử dụng hoá đơn, chứng từ giả… 

Thậm chí  những thông tin khá nhạy cảm khác như mối quan hệ với các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước; thông tin về hoạt động của khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ; đăng ký, quản lý  phương tiện giao thông của người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật nói chung hoặc vi phạm pháp luật về thuế nói riêng cũng sẽ được cơ quan thuế thông báo kịp thời với cơ quan công an. 

Những thông tin liên quan đến tình hình cư trú, xuất nhập cảnh của người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế; cá nhân người nước ngoài, người Việt nam ở nước ngoài có tổng thời gian ở Việt nam từ 183 ngày trở lên cũng sẽ được cơ quan công an, thuế, hải quan, quốc phòng thông tin kịp thời cho nhau nhằm mục tiêu phục vụ phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thuế. 

Ngoài việc cung cấp cho nhau về thông tin liên quan đến thủ  đoạn, phương thức buôn lậu, gian lận thương mại mới; tình hình buôn lậu và gian lận thương mại, đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại trong từng giai đoạn, từng khu vực, điểm nóng về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, liên Bộ Tài chính - Công an - Quốc phòng cũng thống nhất việc cung cấp cho nhau những thông tin liên quan đến các dự án đầu tư của doanh nghiệp và thông tin về hành khách xuất nhập cảnh.