New Jersey, Ổ tham nhũng - Phận “chim mồi” của Solomon Dwek

Huyền  thoại Solomon Dwek bắt đầu ở thị trấn Deal, bang New Jersey, như một câu chuyện ngụ ngôn. Khi còn mài đũng quần trên ghế một  Yeshiva (trường học của tín đồ đạo Do Thái chính thống), Dwek được ông hiệu trưởng dự báo sẽ trở thành triệu phú hoặc hiệu trưởng một Yeshiva.

Tính đến tháng 5 – 2006, lời dự báo của ông hiệu trưởng hoàn toàn linh nghiệm.  Năm 33 tuổi, Dwek là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh nhà đất, ông chủ một công ty địa ốc hoành tráng ở hạt Monmouth nổi tiếng  về sự giàu có và  công tác từ thiện. Tài sản của ông ước tính nửa tỉ USD bao gồm một chiếc tàu lớn dùng làm sòng bạc, hàng trăm bất động sản ở hai bang New Jersey và  Florida, nhiều cao ốc văn phòng và một số dự án cao ốc khác ở khu Manhattan, thành phố New York.

Dwek cũng có chân trong hội đồng quản trị Yeshiva  Deal, một ngôi trường giàu có mà người sáng lập là cha ông - giáo sĩ Isasac Dwek, thủ lĩnh cộng đồng người Do Thái gốc Syria ở New Jersey- với chức danh phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành.

Kẻ lừa đảo cực kỳ thông minh

Tuy nhiên,  cuộc đời của Dwek đã quay ngoắt 180 độ kể từ tháng 5-2006. Ngày 24-4-2006, lợi dụng uy tín và tiếng tăm của một doanh nhân thành đạt, Dwek chuyển một ngân phiếu không có tiền bảo chứng trị giá 25,2 triệu USD vào tài khoản của mình ở chi nhánh Ngân hàng PNC thị trấn Eatontown rồi dùng những thủ thuật phức tạp để chuyển 22,79 triệu USD ngay sau đó vào một tài khoản khác ở Ngân hàng HSBC để trả nợ.

Không lâu sau, người ta phát hiện Dwek dùng một thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt thêm 25 triệu USD, nâng tổng cộng số tiền chiếm đoạt lên đến 50 triệu USD. Dwek bị bắt về tội lừa đảo ngân hàng, đứng trước một bản án có thể lên đến 30 năm tù ở và 1 triệu USD tiền phạt. Đến lúc đó, người ta mới biết Dwek mắc nợ như chúa chổm. Phần nợ ngân hàng – bao gồm các ngân hàng PNC, HSBC, WaMu, Sovereign, Amboy National Bank, Yardville National Bancorp, Columbia Bank, Valley National Bancorp... - hơn 200 triệu USD. Phần nợ những cá nhân khác là 160 triệu USD. Dwek buộc phải tuyên bố phá sản.

Solomon Dwek (bìa phải) và luật sư đại diện của Dwek trước sân tòa án liên bang Newark năm 2006. Ảnh: AP

Vụ xét xử Dwek kéo dài từ năm 2006 đến nay vẫn chưa xong bởi tính chất phức tạp của vụ án. Dwek  là một bị cáo mà Charles Stanziale, luật sư đại diện cho công ty của Dwek trong quá trình làm thủ tục phá sản, mô tả là “cực kỳ thông minh và có trí nhớ siêu phàm”.

Hơn nữa, vài tháng sau khi bị bắt, Dwek trở thành “chim mồi” cho FBI trong thời gian tại ngoại. Trong hồ sơ vụ án, Dwek mang bí danh “CW” . Là một doanh nhân rành rẽ mọi ngóc ngách của bộ máy chính quyền bang New Jersey, Dwek tiếp xúc dễ dàng các quan chức, dân cử từ cấp ủy viên hội đồng đô thị, thị trưởng đến nghị sĩ bang và đưa họ vào tròng.

Đối với cộng đồng Do Thái, là con trai của một giáo sĩ nổi tiếng trong cộng đồng, Dwek xâm nhập chẳng mấy khó khăn vào thế giới các giáo sĩ. Dwek tìm cách tiếp cận đường dây rửa tiền quốc tế của một số giáo sĩ Do Thái ở New Jersey và New York. Làm “chim mồi” cho IRS – cơ quan thuế vụ bang-  Dwek thành công trong việc gài bẫy các giáo sĩ rửa được 3 triệu USD từ tháng 6-2007 đến tháng 7 năm nay. Vụ này khiến 5 vị từng là giáo sĩ Do Thái  khả kính bị bắt hôm 23-7 làm cho  cộng đồng người Do Thái ở New Jersey và New York cảm thấy xấu hổ và căm phẫn.

Phản phúc

Mặc dù FBI và IRS không nêu tên tuổi “chim mồi” nhưng qua các cơ quan truyền thông đại chúng Mỹ, người ta biết được kẻ đóng vai trò chủ chốt trong vụ bắt giữ đến 44 người hôm 23-7 chính là Solomon Dwek. Từ đó những người Do Thái trút cơn thịnh nộ lên đầu Dwek mà họ coi là kẻ phản phúc ghê tởm nhất.

Trớ trêu nhất là trong số giáo sĩ bị bắt có cả cha vợ của em trai  Dwek. Đó là giáo sĩ Eliahu Ben Haim thuộc giáo xứ Ohel Yaakob ở thị trấn Deal. Ông này nhận của Dwek nhiều ngân phiếu trị giá từ vài  chục ngàn đến hàng trăm ngàn USD (lớn nhất là 160.000 USD) với tư cách là quỹ từ thiện của giáo đường Do Thái của chính ông. Sau đó, ông trả lại Dwek bằng tiền mặt trừ đi 10% hoặc 15% tiền hoa hồng tùy theo từng phi vụ. Đây là một vụ rửa tiền trái phép.

Một chi tiết khác cho thấy Dwek không từ cả những người thân trong những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trái phép. Trong danh sách dài  các chủ nợ rất đa dạng  – bao gồm kiến trúc sư, công ty đầu tư tài chính, các nhà kim hoàn... – đang kiện Dwek có cả Joseph Dwek, cậu ruột của Dwek. Ông này nói Dwek gọi ông hùn 56 triệu USD để làm vốn  mua bán bất động sản. Số tiền này sau đó bốc hơi.  Ngoài ông cậu, còn có nhiều nhân vật có tiếng tăm trong cộng đồng người Do Thái ở thị trấn Deal và Brooklyn cũng bị Dwek lừa gạt.

Sự khôn ngoan của Dwek – cha của 5 người con hãy còn nhỏ – còn thể hiện ở lối sống kín đáo, không phô trương như những kẻ giàu có khác. Charles Stanziale cho biết Dwek không hề ăn diện hay nói năng khoác lác  như “vua lừa chứng khoán” Madoff. Ông ta thường mặc quần jeans, áo thun ngắn tay giống như mọi người bình thường.

Dwek còn khéo léo ở chỗ khuếch trương rất mạnh công tác từ thiện ngay sau khi bị truy tố trước tòa về tội lừa đảo, Dwek cùng vợ là Pearl Dwek bỏ tiền xây cất nhà hát Lumia ở Long Branch và một nhà hát nhỏ mang tên Solomon Dwek. Y cũng giúp em gái xây một Yeshiva, hỗ trợ tài chính cho gia đình và học sinh không có tiền đóng học phí.

Kỳ tới: Rửa tiền, buôn lậu thận từ Israel