Nga và Mỹ giải quyết vụ kiện trị giá 22,5 tỷ USD
 Ngân hàng Bank of New York Mellon. (Ảnh: AP) |
Nga và ngân hàng Bank of New York Mellon (BNY) ngày 22/10 đã đạt được thỏa thuận về vụ kiện trị giá 22,5 tỷ USD liên quan đến vụ xìcăngđan rửa tiền hồi thập kỷ 1990.
Tuyên bố chung của hai bên cho biết, Cơ quan Hải quan Liên bang của Nga (FSS) đã rút lại đơn kiện từ một tòa án ở Mátxcơva, sau khi BNY đồng ý giải quyết vụ kiện bên ngoài phiên tòa bằng cách trả 14 triệu USD bồi thường tiền án phí.
Giám đốc FSS, Andrei Belyaninov, nói rằng vụ kiện này là một ví dụ cho thấy sự thận trọng ngày càng tăng của FSS trên các thị trường tài chính quốc tế.
Hồi tháng 5/07, FSS đã kiện BNY lên một tòa án của Nga, trong đó nói rằng Nga đã bị thiệt hại 22,5 tỷ USD từ vụ rửa tiền do nữ cựu Phó Chủ tịch BNY và chồng bà tiến hành.
Trong đơn kiện, Nga khẳng định họ xứng đáng nhận khoản tiền này do một điều khoản luật của Mỹ cho phép các nạn nhân của các vụ rửa tiền được đòi bồi thường gấp ba lần trị giá số tiền trong vụ rửa tiền.
Hai vợ chồng Phó Chủ tịch BNY đã nhận tội sau khi bị các nhà chức trách Mỹ cáo buộc đứng sau một tài khoản đã giúp rửa nhiều tỷ USD trong thời gian từ năm 1996 đến năm 1999.
Hồi năm 2005, BNY đã thừa nhận vai trò của mình trong vụ rửa tiền trị giá 7,5 tỷ USD, cho đến nay vẫn được xem là âm mưu rửa tiền lớn nhất trong lịch sử.
Tờ nhật báo "Kommersant" hồi tháng trước đưa tin rằng Nga đã nhất trí giải quyết vụ kiện này sau khi BNY đã nhất trí gia hạn dòng tín dụng trị giá 4 tỷ USD với các điều khoản có lợi.
Tuy nhiên, tuyên bố chung ngày 22/10 không đả động gì đến vấn đề này, mặc dù quyết định của Nga trong việc giải quyết vụ kiện này bị ảnh hưởng bởi "sự đóng góp tích cực của ngân hàng này vào sự phát triển của các thị trường tài chính Nga"./.
Giám đốc FSS, Andrei Belyaninov, nói rằng vụ kiện này là một ví dụ cho thấy sự thận trọng ngày càng tăng của FSS trên các thị trường tài chính quốc tế.
Hồi tháng 5/07, FSS đã kiện BNY lên một tòa án của Nga, trong đó nói rằng Nga đã bị thiệt hại 22,5 tỷ USD từ vụ rửa tiền do nữ cựu Phó Chủ tịch BNY và chồng bà tiến hành.
Trong đơn kiện, Nga khẳng định họ xứng đáng nhận khoản tiền này do một điều khoản luật của Mỹ cho phép các nạn nhân của các vụ rửa tiền được đòi bồi thường gấp ba lần trị giá số tiền trong vụ rửa tiền.
Hai vợ chồng Phó Chủ tịch BNY đã nhận tội sau khi bị các nhà chức trách Mỹ cáo buộc đứng sau một tài khoản đã giúp rửa nhiều tỷ USD trong thời gian từ năm 1996 đến năm 1999.
Hồi năm 2005, BNY đã thừa nhận vai trò của mình trong vụ rửa tiền trị giá 7,5 tỷ USD, cho đến nay vẫn được xem là âm mưu rửa tiền lớn nhất trong lịch sử.
Tờ nhật báo "Kommersant" hồi tháng trước đưa tin rằng Nga đã nhất trí giải quyết vụ kiện này sau khi BNY đã nhất trí gia hạn dòng tín dụng trị giá 4 tỷ USD với các điều khoản có lợi.
Tuy nhiên, tuyên bố chung ngày 22/10 không đả động gì đến vấn đề này, mặc dù quyết định của Nga trong việc giải quyết vụ kiện này bị ảnh hưởng bởi "sự đóng góp tích cực của ngân hàng này vào sự phát triển của các thị trường tài chính Nga"./.
(TTXVN/Vietnam+)
[
Trở về]
- FBI điều tra vụ phóng viên bị quay lén trong khách sạn
- Ông Berlusconi bị tước quyền 'miễn xét xử'
- Nữ phóng viên Thái-lan Da Torpedo bị phạt tù giam
- Quan chức Pháp bị bắt vì đưa lậu người Việt sang Anh
- Dân Mỹ nổi giận với vụ ôm tiền về hưu
- Nhân viên kế toán Anh giúp các "sao" trốn thuế
- ITC sẽ điều tra việc vi phạm bản quyền của Toyota
- “Trò đùa với cái chết” của hai phóng viên New York Times
 |
 |
 |
 |
- Luật sư Trần Hữu Huỳnh: Sửa luật doanh nghiệp phải ngăn được lợi ích nhóm
- Bước lùi của dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi
- Góp ý dự thảo Luật DN sửa đổi: DNNN thành “sân sau” của các bộ?
- Nói chuyện TPP với ông Trương Đình Tuyển - cố vấn của đoàn đàm phán các hiệp định TPP và EU
- Kinh tế Việt Nam: một góc nhìn qua những con số
- Thủ tướng bổ nhiệm và phê chuẩn một số cán bộ lãnh đạo
- Giàn khoan Hải Dương 981 và kịch bản kinh tế Việt - Trung
- Sẽ có “siêu bộ” quản lý các tập đoàn
- Cựu phó thủ tướng Vũ Khoan:Cảnh giác với âm mưu phân ly, chia rẽ
- Thanh tra Chính phủ: “Sai phạm của Chủ tịch VCCI chưa đến mức phải kỷ luật”
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Hoa Đà Lạt
Giá vàng SJC
Thị trường vàng
Mua sắm - Tư vấn mua sắm
Nội thất gỗ
Nhà xuất khẩu Việt Nam
Món ngon Việt
Tư vấn nhà đẹp
Hỏi luật gia - Hội luật gia
Kho hàng trực tuyến
Việc làm online
Cho người Việt Nam
Sắc màu Việt
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com
- Các chiêu lừa đảo trực tuyến dịp cuối năm
- Trận chiến chống rửa tiền (bài 1)
- Trận chiến chống rửa tiền (bài 2)
- Trận chiến chống rửa tiền (bài 3)
- Lương chủ tịch, tổng giám đốc cao hay thấp ? Lương hay lậu ?
- Nấm linh chi: Thật giả khó lường
- Hàng trên mạng: Tin là... “chết”!
- Thép Đông Nam Á bị cáo buộc vi phạm thương hiệu VNSTEEL
- Hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế bị xử lý như thế nào?
- Trục lợi bảo hiểm: Muôn hình vạn trạng
- Quyền khởi kiện thành viên HĐQT, giám đốc
- Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản: 2% hoặc 25%