Phá đường dây làm giả sổ tiết kiệm lừa ngân hàng

E-mail | Bản in | Lưu xem sau

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an Lâm Đồng) bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Dũng (46 tuổi, thường trú 70B Hoàng Hoa Thám, Phường 10, Đà Lạt) - giám đốc Công ty Nguyên Dũng (chuyên kinh doanh vải sợi, dệt, may gia công…) về hành vi làm, vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả.

Cơ quan điều tra cũng tiến hành khám xét văn phòng làm việc của Dũng (quốc lộ 20, thôn Định An, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng)  và đã thu giữ một số tài liệu, hợp đồng kinh doanh…

Trước đó, Công an quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) cũng tạm giữ hai đối tượng của đường dây này là NM (21 tuổi, quê quán Bến Tre) và NT (32 tuổi, trú tại Vĩnh Long) đều tạm trú tại nhà trọ trên đường Độc Lập, Tân Thành.

Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng, ngày 11/5, NM đến phòng giao dịch Phú Hưng (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đóng trên địa bàn quận Phú Nhuận (TP. Hồ Chí Minh) mở sổ tiết kiệm với số tiền 500.000 đồng.

Sau đó NM đưa sổ này cho một đối tượng X ở Gò Vấp làm giả qua tên Nguyễn Văn Dũng với số tiền lên tới 10 tỷ đồng. Sổ được làm giả rất tinh vi. Theo thỏa thuận ban đầu, giá dịch vụ để làm sổ tiết kiệm giả này là 150 triệu đồng, tuy nhiên Dũng mới trả cho NM và NT 30 triệu đồng.

Dũng đã dùng sổ tiết kiệm giả làm tài sản thế chấp và đề nghị Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) cho vay 10 tỷ đồng để kinh doanh.

Quá trình làm thủ tục cho vay, Ngân hàng phát hiện dấu hiệu không bình thường nên đã báo cáo vụ việc với cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng.

Tiếp xúc với cơ quan công an, Dũng dựng chuyện là mình bị một người bạn đang làm trong ngành ngân hàng lừa đánh tráo sổ tiết kiệm… khiến công tác điều tra càng trở nên phức tạp.

Tuy nhiên, trước những chứng cớ không thể chối cãi, đồng thời nhận được tin NM và NT đã bị tạm giữ, Dũng mới khai nhận hành vi sai phạm.

(Theo Kim Anh // Báo Tiền Phong)