Tập tin RSS

Phá đường dây làm giả sổ tiết kiệm lừa ngân hàng

Khởi tạo bởi : diembao | Đăng bởi : tinkinhte | Cập nhật: 29/05/2009 08:08

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an Lâm Đồng) bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Dũng (46 tuổi, thường trú 70B Hoàng Hoa Thám, Phường 10, Đà Lạt) - giám đốc Công ty Nguyên Dũng (chuyên kinh doanh vải sợi, dệt, may gia công…) về hành vi làm, vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả.

Cơ quan điều tra cũng tiến hành khám xét văn phòng làm việc của Dũng (quốc lộ 20, thôn Định An, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng) và đã thu giữ một số tài liệu, hợp đồng kinh doanh…

Trước đó, Công an quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) cũng tạm giữ hai đối tượng của đường dây này là NM (21 tuổi, quê quán Bến Tre) và NT (32 tuổi, trú tại Vĩnh Long) đều tạm trú tại nhà trọ trên đường Độc Lập, Tân Thành.

Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng, ngày 11/5, NM đến phòng giao dịch Phú Hưng (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đóng trên địa bàn quận Phú Nhuận (TP. Hồ Chí Minh) mở sổ tiết kiệm với số tiền 500.000 đồng.

Sau đó NM đưa sổ này cho một đối tượng X ở Gò Vấp làm giả qua tên Nguyễn Văn Dũng với số tiền lên tới 10 tỷ đồng. Sổ được làm giả rất tinh vi. Theo thỏa thuận ban đầu, giá dịch vụ để làm sổ tiết kiệm giả này là 150 triệu đồng, tuy nhiên Dũng mới trả cho NM và NT 30 triệu đồng.

Dũng đã dùng sổ tiết kiệm giả làm tài sản thế chấp và đề nghị Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) cho vay 10 tỷ đồng để kinh doanh.

Quá trình làm thủ tục cho vay, Ngân hàng phát hiện dấu hiệu không bình thường nên đã báo cáo vụ việc với cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng.

Tiếp xúc với cơ quan công an, Dũng dựng chuyện là mình bị một người bạn đang làm trong ngành ngân hàng lừa đánh tráo sổ tiết kiệm… khiến công tác điều tra càng trở nên phức tạp.

Tuy nhiên, trước những chứng cớ không thể chối cãi, đồng thời nhận được tin NM và NT đã bị tạm giữ, Dũng mới khai nhận hành vi sai phạm.

(Theo Kim Anh // Báo Tiền Phong)

E-mail | Bản in Lưu xem sau

[ Trở về]

Các tin mới hơn

Cựu Chủ tịch và Tổng giám đốc Ngân hàng Xây dựng Việt Nam bị bắt
Trước khi bị bắt, ông Phạm Công Danh là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng Việt Nam trong khi ông Phan Thành Mai là Tổng giám đốc.Cả hai đã bị miễn nhiệm chức vụ từ 28/7.
Thái Nguyên: Bắt khẩn cấp Phó TGĐ công ty thép, thu giữ 1 khẩu súng
Sáng nay 29/7, Công an Thái Nguyên đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Lê Xuân Hộ (tức Lê Xuân Động), về hành vi lợi dụng chức vụ và quyền hạn khi thi hành công vụ.
Trung ương Kiểm tra tài sản ông Trần Văn Truyền - cựu Tổng thanh tra Chính phủ
 Ủy ban Kiểm tra Trung ương cử đoàn cán bộ đến Bến Tre xác minh toàn bộ tài sản của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ
Vinalines tổn thất lớn với vụ kiện 3 triệu USD
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) có nguy cơ thiệt đơn thiệt kép trong vụ kiện có giá trị hơn 3 triệu USD với một nhà thầu Hàn Quốc.
Hơn 14.000 điện thoại bị nghe lén ở Việt Nam
Điện thoại bị theo dõi tin nhắn, danh bạ, ghi âm cuộc gọi, định vị điện thoại, quay phim, chụp ảnh... Nghiêm trọng hơn, toàn bộ dữ liệu được gửi về máy chủ của Công ty Việt Hồng.

Các tin tiếp theo

Phát hiện một cơ sở làm hộp nhựa mực in giả hiệu Fullmark và Epson có quy mô lớn
Chiều 12-5, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ thuộc Công an quận Tân Phú, TPHCM, đã bất ngờ kiểm tra phân xưởng sản xuất của Công ty TNHH nhựa Khương Thịnh Phát và phát hiện Công ty này đang làm giả một số lượng lớn vỏ hộp mực mang nhãn hiệu Fullmark và nhãn hiệu Epson
Bột ngọt giả, nhập lậu bày bán công khai
Từ đầu năm đến nay, tại TPHCM và Hà Nội, đoàn thanh tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm và lực lượng quản lý thị trường đã liên tục phát hiện hàng chục vụ vận chuyển và kinh doanh bột ngọt giả. Điều đáng nói là do giá rẻ nên gần đây bột ngọt xá (không bao bì, nhãn mác…) được tiêu thụ khá mạnh, trong đó chủ yếu là người có thu nhập thấp và các nhà hàng, quán ăn…
Những “độc chiêu” đòi nợ thuê
Ngoài chuyện “bắt người, tra tấn”, để cạnh tranh, các nhóm đòi nợ nghĩ ra đủ “chiêu”, miễn sao con nợ phải trả tiền. Những kiểu đòi nợ “độc” có những khoản nợ đủ giấy tờ, bản án có hiệu lực hẳn hoi nhưng không thể thi hành án.
Truy tố nguyên thư ký TAND tỉnh Bình Thuận
Bà Nguyễn Vũ Thụy Thanh Hằng- nguyên thư ký TAND tỉnh Bình Thuận- vừa bị Viện Kiểm sát Tối cao truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhận diện, phòng ngừa Cảnh sát giả như thế nào?
Trong trường hợp giả danh CSGT, đối tượng thường tìm trang phục CSGT thật, cũng có thể bằng các trang phục Cảnh sát khác như trang phục Cảnh sát cơ động, trang phục xanh nõn chuối của các lực lượng nghiệp vụ Cảnh sát, trang bị phương tiện hỗ trợ như dùi cui, gậy điều khiển giao thông, có trường hợp chúng còn làm giả bảng tên đeo ngực.
Cấm sao chụp tiền Việt Nam khi chưa được phép
Ngày 4/5, Cục Phát hành và Kho quỹ (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) cảnh báo, thời gian qua, tại một số tỉnh, thành phố có hiện tượng hình ảnh đồng tiền Việt Nam được sao chụp, in trên giấy và nhựa cứng bày bán ở các chợ, cổng trường… Đây là hành vi vi phạm pháp luật về việc bảo vệ tiền Việt Nam.
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2009/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Nghị định gồm bốn chương, 36 điều nêu những quy định chung, hành vi vi phạm hành chính hình thức và mức phạt; thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm.
Lợi dụng sân golf để kinh doanh địa ốc
Ngày 6-5, Hội thảo “Sân golf và xây dựng xanh” do Tổng hội Xây dựng Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Theo PGS-TS Huỳnh Đăng Hy, Tổng thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, để giải quyết hợp lý các dự án xây dựng sân golf, Nhà nước cần có quy hoạch mạng lưới sân golf toàn quốc; quy hoạch này phải được cụ thể hóa cho từng tỉnh, từng thành phố trực thuộc trung ương. Tránh tình trạng để các nhà đầu tư “quy hoạch”, đặc biệt các sân golf chiếm đất “bờ xôi ruộng mật” như vừa qua.