Nạn rửa tiền trên lĩnh vực bất động sản đang phức tạp

E-mail | Bản in | Lưu xem sau

Ông Trần Văn Thành, Điều phối viên Quốc gia – Chương trình chống rửa tiền của Cơ quan Phòng chống ma tuý và Tội phạm Liên Hợp Quốc (UNODC) tại Việt Nam, nhận xét như vậy tại Hội thảo tập huấn về phòng chống nạn rửa tiền cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ở Việt Nam.

Hội thảo do UNODC tổ chức ngày 15/11 tại TP.HCM, xoay quanh các chủ đề như: rửa tiền và ảnh hưởng của rửa tiền đối với sự phát triển kinh tế xã hội; chuẩn mực quốc tế về phòng chống rửa tiền; những quy định chung về quản lý kinh doanh bất động sản; pháp luật Việt Nam về phòng chống rửa tiền; các văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam trong quản lý kinh doanh bất động sản; phong tỏa và tịch thu tài sản trong truy tố, xét xử tội rửa tiền; nhận biết các giao dịch đáng ngờ và báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án hỗ trợ của UNODC cho Việt Nam trong đấu tranh chống tội phạm rửa tiền. Trước đó, cơ quan này cũng phối hợp cùng Bộ Công An mở 2 lớp tập huấn cho các học viên của Học viện cảnh sát nhân dân để phát triển nghiệp vụ đấu tranh, truy xét chống tội phạm rửa tiền trên mạng.

Ông Trần Văn Thành cho rằng, nạn rửa tiền trên lĩnh vực bất động sản đang là vấn đề mới, phức tạp, đáng quan tâm tại Việt Nam. Thông qua hội thảo, UNODC chỉ ra cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trong nước kịp thời xử lý khi trở thành đối tượng bị tội phạm lợi dụng rửa tiền với các hoạt động, thủ đoạn tinh vi.

(tamnhin)