Ricardo Fanchini - “Lãnh đạo điều hành” thế giới tội phạm

Không phải là cái tên cửa miệng, song Ricardo Fanchini hay Polish Al Capone - người hiện đang đối mặt với bản án tối thiểu 10 năm tù trong nhà giam Mỹ - được coi là một trong những “bố già” có quan hệ rộng rãi nhất trong thế giới ngầm từ Maxcơva, New York, Luân Đôn, Bỉ, Naples, Ba Lan và Israel.
 

Phóng viên giấu tên người Bỉ đã theo vụ điều tra nhiều năm qua cho biết: “Fanchini như lãnh đạo điều hành (CEO) của mạng lưới tội phạm và từng triệu tập hội nghị thượng đỉnh ở Áo, để các băng nhóm mafia Camorra, Colombia, Nga gặp mặt để phân chia thế giới”. Sinh ra ở miền Nam Ba Lan năm 1956 bởi mẹ người Ba Lan và cha người Ý. Fanchini lớn lên trong lòng thế giới ngầm của Naples, biệt danh Polish Al Capone, có quan hệ với Pruszkow trùm tội phạm Ba Lan về mua bán ma túy, xe hơi và rượu vokda. Sau này, Pruszkow gần như tan rã song Fanchini vẫn tiếp tục “phất lên” nhờ mối quan hệ với các ông trùm mafia Nga như Semion Mogilevich và trùm mua bán vũ khí Viktor Bout. Fanchini và “đối tác” Nga Boris “Biba” Nayfeld đã thành lập hệ thống xuất - nhập khẩu, hưởng lợi từ việc trốn thuế và trở nên giàu kếch xù với chiếc du thuyền hạng sang Kremlin Princess. Song sau đó, cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin rời chức và những người bạn “quan chức tham nhũng” thường xuyên móc nối với Fanchini cũng xa dần, việc làm ăn bắt đầu sa sút, Fanchini bị chính quyền Bỉ kết án 4 năm tù vì tội hối lộ và rửa tiền. Trong cùng thời gian, gói ký gửi 1,8 triệu viên estacy nặng  424 kg được gửi đến bán ở thị trường Mỹ, nơi Fanchini và Nayfeld có liên hệ với một nhóm người trong cộng đồng Nga tại quận Brooklyn, New York cũng bị bắt giữ.

Ra  tù, năm 2006, Fanchini tiếp tục cuộc sống trưởng giả và phạm tội, móc nối với hàng trăm băng nhóm, nhân vật nối tiếng và các thương nhân giàu có trên khắp thế giới. Đến tháng 10-2007, Cơ quan quản lý - phòng chống mua bán ma túy Mỹ (DEA), Cơ quan hỗ trợ quốc tế và cảnh sát dẫn độ thủ đô đã gỏ cửa nhà Fanchini tại Mount Street, Anh. Đến tháng 1-2008, Fanchini bị dẫn độ về Mỹ và dự kiến sẽ ra hầu tòa vào cuối năm nay. Theo cáo trạng, băng nhóm của Fanchini đã mua bán ma túy trái phép từ Thái Lan thông qua Ba Lan và Bỉ đến Mỹ trong 17 năm qua; ma túy được giấu trong các lô hàng điện tử và chuyển đến Brighton Beach, Stalen Island ở New York. Luật sư của Fanchini vẫn đang tiếp tục biện hộ và Fanchini chỉ thừa nhận có tham gia vào việc phân phối 424 kg estacy nên ông này hiện thời chỉ phải đối mặt với 10 năm tù. DEA đã phong tỏa 40 tài sản của Fanchini tại nhiều nước, trị giá khoảng 67 triệu USD và Fanchini cũng đồng ý nộp phạt 30 triệu USD vào ngày tuyên án. Ngoài ra, tòa án Bỉ vẫn đang tiếp tục điều tra vai trò của Fanchini trong hoạt động của đường dây rửa tiền khác. Hầu hết “đối tác” thân cận của Fanchini như Nayfeld, Arthur, Nikolai Dozortsev, Mogilevich và Bout cũng đều đã bị bắt. Tổng chưởng lý Mỹ Michael Mukasey nhấn mạnh: vụ án Fanchini là một ví dụ điển hình cho nỗ lực hợp tác quốc tế không mệt mỏi trong đối phó với các băng nhóm tội phạm.