Triệt phá băng nhóm lừa đảo doanh nhân xuyên quốc gia

E-mail | Bản in | Lưu xem sau

Một số nghi can nước ngoài bị bắt giữ tại Việt Nam

Thời gian gần đây, lực lượng an ninh phát hiện nhiều nhóm nghi là tội phạm người Đài Loan, Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam và tập trung chủ yếu ở TP HCM. Qua điều tra, cơ quan an ninh phát hiện những người này chia thành nhiều nhiều nhóm (khoảng từ 8 đến 10 người) và hoạt động độc lập nhau.

Nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, họ thuê nhà tại những nơi kín đáo thuộc các quận 7, quận 8, quận 12 (TP HCM). Tuy hoạt động riêng lẻ theo nhóm nhưng đều do một “ông trùm” sống tại các tỉnh Giang Tô, An Huy, Thượng Hải (Trung Quốc ) chỉ huy.

Cũng theo cơ quan điều tra, băng nhóm người nước ngoài này đã sử dụng chiêu lừa đảo khá tinh vi để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nhiều người tại Đài Loan, Trung Quốc.

Cụ thể, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, những người này thuê đường truyền internet tốc độ cao, sau đó kết nối với những thiết bị chuyên dụng tạo thành hệ thống liên lạc quốc tế để tấn công các “con mồi”. Họ là những doanh nhân có nhiều tiền, tài khoản gửi ngân hàng.

Sau khi biết được số điện thoại của các doanh nhân, bọn chúng sẽ giả là tổng đài gọi báo thuê bao của họ đã sử dụng tiền cước rất lớn, nếu thắc mắc thì bấm phím số 9 để nối máy với tổng đài và được giải đáp. Khi “con mồi” làm theo hướng dẫn, điện thoại của họ sẽ kết nối với số điện thoại mặc định sẵn.

Tại đầu dây này, khách sẽ được thông báo, số thuê bao của họ đã bị trộm cước viễn thông nên mới chịu cước phí lớn và sẽ kết nối với "cơ quan công an" để nạn nhân trình báo. Tin tưởng vào “tổng đài”, nạn nhân đã đồng ý và cung cấp toàn bộ thông tin khách hàng, số tài khoản tại ngân hàng theo yêu cầu của “công an”.

Sau khi có các thông tin trên, kẻ mạo danh “cảnh sát” cho biết tài khoản này có liên quan đến một băng nhóm tội phạm quốc tế, có thể bị mất. Nếu muốn an toàn, họ phải chuyển sang tài khoản riêng của "cơ quan công an", mà thực ra là tài khoản của kẻ chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn này, hàng loạt nạn nhân tại Trung Quốc, Đài Loan đã sập bẫy. Ban đầu chỉ là những người về hưu, thu nhập trung bình. Nhưng dần dần, bằng những thủ đoạn ngày càng tinh vi, bọn chúng đã chuyển hướng sang các doanh nhân, những người có tài sản lớn để lừa đảo. Theo đó, có nhiều người đã bị chiếm đoạt hàng trăm ngàn USD, có khi lên đến cả triệu USD.

Hiện công an Việt Nam đã bàn giao những nghi can này cho phía công an Đài Loan và Trung Quốc để tiếp tục điều tra.

(Theo VnExpress)