Vợ giúp chồng "rửa tiền" hàng triệu USD cuỗm được
Hai cựu giám đốc Ngân hàng trung ương Trung Quốc (Bank of China) vừa bị kết án tù ngày 6/5 vì biển thủ hàng triệu USD và rửa tiền. Toàn bộ số tiền rút ruột đã được vợ của họ đổ vào sòng bạc ở Las Vegas và một số kênh tài chính khác để rửa tiền. 
Tòa cao ốc Bank of China Tower tại Hong Kong. Ảnh: flickr.com
Những nhà cựu quản lý bị kết tội đã rửa tiền đánh cắp từ ngân hàng này qua HongKong, Canada và Mỹ. Sau đó, hai người di cư sang Mỹ cùng với vợ bằng giấy tờ và hộ chiếu giả. Để hợp thức hóa, những cặp đôi này còn thực hiện kết hôn giả để nhập quốc tịch.
Tuyên bố của Bộ tư pháp Hoa Kỳ nói rằng Xu Chaofan, còn có tên gọi Hui Yat Fai bị kết tội 25 năm tù giam. Xu Guojun với tên gọi khác là Hui Kit Shun quy tội tù giam 22 năm. Kuang Wan Fang còn được gọi là Wendy Kuang, cùng với Yu Ying Yi đều có chung hình phạt 8 năm tù. Ngoài ra, bốn người này còn bị truy hồi 482 triệu USD trong thời gian hoàn trả là 3 năm.
Bộ tư pháp Mỹ cũng đề suất việc tước bỏ quốc tịch đối với Kuang Wan Fang và Yu Ying Yi.
Năm 2004, cũng có một cựu giám đốc ngân hàng Ngân hàng trung ương Trung Quốc, Yu Zhendong tự nguyện hồi hương sau khi phát hiện người này có dính líu đến một vụ biển thủ ngân quỹ.
(Theo Vũ Anh Tú // VTC Nee/MarketWatch)
[
Trở về]
- “Madoff không hề hợp tác với cơ quan điều tra"
- Đại gia viễn thông dàn xếp tranh chấp bản quyền
- Luật sư Mỹ ngồi chơi vẫn có tiền
- Lừa hàng trăm triệu USD, một chuyên gia tài chính bị bắt
- Mexico bắt trùm ma túy kiêm sát thủ “Z-25”
- Hải quan điều tra việc sử dụng ôtô miễn thuế
- Trung Quốc xét xử tỉ phú lừa đảo 57 triệu USD
- Mexico bắt một trùm ma túy lớn
 |
 |
 |
 |
- Luật sư Trần Hữu Huỳnh: Sửa luật doanh nghiệp phải ngăn được lợi ích nhóm
- Bước lùi của dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi
- Góp ý dự thảo Luật DN sửa đổi: DNNN thành “sân sau” của các bộ?
- Nói chuyện TPP với ông Trương Đình Tuyển - cố vấn của đoàn đàm phán các hiệp định TPP và EU
- Kinh tế Việt Nam: một góc nhìn qua những con số
- Thủ tướng bổ nhiệm và phê chuẩn một số cán bộ lãnh đạo
- Giàn khoan Hải Dương 981 và kịch bản kinh tế Việt - Trung
- Sẽ có “siêu bộ” quản lý các tập đoàn
- Cựu phó thủ tướng Vũ Khoan:Cảnh giác với âm mưu phân ly, chia rẽ
- Thanh tra Chính phủ: “Sai phạm của Chủ tịch VCCI chưa đến mức phải kỷ luật”
Chuyển nhượng, cho thuê hoặc hợp tác phát triển nội dung trên các tên miền:
Hoa Đà Lạt
Giá vàng SJC
Thị trường vàng
Mua sắm - Tư vấn mua sắm
Nội thất gỗ
Nhà xuất khẩu Việt Nam
Món ngon Việt
Tư vấn nhà đẹp
Hỏi luật gia - Hội luật gia
Kho hàng trực tuyến
Việc làm online
Cho người Việt Nam
Sắc màu Việt
Quý vị quan tâm xin liên hệ: tieulong@6vnn.com
- Các chiêu lừa đảo trực tuyến dịp cuối năm
- Trận chiến chống rửa tiền (bài 1)
- Trận chiến chống rửa tiền (bài 2)
- Trận chiến chống rửa tiền (bài 3)
- Lương chủ tịch, tổng giám đốc cao hay thấp ? Lương hay lậu ?
- Nấm linh chi: Thật giả khó lường
- Hàng trên mạng: Tin là... “chết”!
- Thép Đông Nam Á bị cáo buộc vi phạm thương hiệu VNSTEEL
- Hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế bị xử lý như thế nào?
- Trục lợi bảo hiểm: Muôn hình vạn trạng
- Quyền khởi kiện thành viên HĐQT, giám đốc
- Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản: 2% hoặc 25%