"Rửa" 485 triệu USD: 2 cựu nhân viên Ngân hàng Trung Quốc bị phạt tù

E-mail | Bản in | Lưu xem sau

Cơ quan tư pháp Mỹ cho biết 2 người Trung Quốc, nguyên là nhân viên quản lý của Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China), ngày 6-5 đã bị phạt tù do dính líu đến âm mưu chiếm đoạt 485 triệu USD và rửa tiền từ năm 1991. Hai nhân viên Hứa Siêu Phàm và Hứa Quốc Tuấn lần lượt phải chịu mức án tù 25 năm và 22 năm.

Vợ của hai người này bị phạt mỗi người 8 năm tù vì tội đồng lõa. Một người quản lý ngân hàng khác là Từ Chấn Đông trước đó đã nhận tội và hợp tác với các công tố viên Mỹ trong quá trình điều tra, xét xử vụ án.

Ba nhân viên Ngân hàng Trung Quốc trên đã đưa gia đình bỏ trốn đến Mỹ năm 2001 khi vụ biển thủ của họ bị cơ quan kiểm toán ngân hàng phát giác. Mãi đến tháng 10-2004, những đối tượng này mới bị phía Mỹ bắt giữ. Năm 2006, Từ Chấn Đông bị đưa về Trung Quốc và phải nhận mức án 12 năm tù giam. Tháng 8-2008, bồi thẩm đoàn liên bang ở Las Vegas đã buộc tội Siêu Phàm và Quốc Tuấn là kẻ chủ mưu vụ biển thủ cùng tội làm thị thực giả.

Trong phiên tòa này, các thẩm phán đã nghe cáo trạng về việc các bị cáo “rửa tiền” chiếm đoạt được thông qua một mạng lưới các tài khoản ở Hồng Công (Trung Quốc), Canada và Mỹ. Trong đó có việc thành lập một loạt các công ty ở Hồng Công và sử dụng chúng để chuyển tiền mặt vào các tài khoản ngân hàng và đầu tư cá nhân.

(Theo Tin tức Thanh Đảo // SGGP online )