19 DN bị xử phạt vì vi phạm về ngoại hối

E-mail | Bản in | Lưu xem sau

Qua các đợt kiểm tra tập trung và đột xuất, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Hà Nội cùng Công an và Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính 19 doanh nghiệp vi phạm về quản lý ngoại hối với tổng số tiền 129 triệu đồng.

Báo cáo tổng kết công tác quản lý ngoại hối trên địa bàn Hà Nội của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Hà Nội cho biết, trong năm 2009, Chi nhánh đã duy trì thường xuyên kiểm tra theo định kỳ việc chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý ngoại hối ở các tổ chức và cá nhân có giấy xác nhận, giấy phép liên quan đến hoạt động ngoại hối do NHNN cấp với tổng số 53 doanh nghiệp được kiểm tra, trong đó chủ yếu tập trung kiểm tra vào việc chấp hành các quy định về vay và trả nợ nước ngoài, mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ. 

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của thị trường ngoại hối, tình trạng mua bán ngoại tệ công khai có dấu hiệu xuất hiện trở lại, Chi nhánh Hà Nội đã chủ động phối hợp với Công an và Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tăng cường tổ chức nhiều đợt kiểm tra tập trung và đột xuất kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý ngoại hối. 

Năm 2009, doanh số đổi ngoại tệ của các đại lý đổi ngoại tệ chỉ đạt khoảng 30 triệu USD, giảm 67% so với năm trước. Ảnh minh họa 

Các đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra 32 doanh nghiệp có dấu hiệu mua, bán, quảng cáo, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ trái pháp luật; trong đó đã phát hiện lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền 19 doanh nghiệp vi phạm với tổng số tiền 129 triệu đồng. Trong 19 doanh nghiệp trên, có14 doanh nghiệp niêm yết giá hàng hoá và dịch vụ bằng ngoại tệ trái quy định, còn lại là mua bán ngoại tệ trái phép.

Về quản lý hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, trong năm 2009, Chi nhánh đã cấp 10 giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đổi ngoại tệ cho 10 doanh nghiệp được làm đại lý đổi ngoại tệ cho một số ngân hàng thương mại trên địa bàn. Đến cuối năm 2009, trên địa bàn Hà Nội chỉ có 48 bàn đại lý đổi ngoại tệ được cấp giấy chứng nhận đăng ký đổi ngoại tệ, chỉ bằng gần 20% số bàn đại lý đổi ngoại tệ so với trước đó.

Chi nhánh này cho biết thêm, qua theo dõi và kiểm tra, các đại lý đổi ngoại tệ hoạt động chủ yếu đáp ứng nhu cầu của khách nước ngoài đến lưu trú, tham quan, mua sắm và vui chơi giải trí, chưa thấy hiện tượng sử dụng giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ bất hợp pháp.

Tuy nhiên, trong năm qua, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, khách nước ngoài đến Việt Nam giảm, ngoài ra do tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do cao hơn nhiều so với tỷ giá của ngân hàng thương mại (trong đó có bàn đại lý đổi ngoại tệ) cho nên hoạt động của các bàn đại lý đổi ngoại tệ giảm nhiều so với năm trước. Doanh số đổi ngoại tệ của các đại lý đổi ngoại tệ chỉ đạt khoảng 30 triệu USD, giảm 67% so với năm 2008. Chi nhánh Hà Nội đã ra quyết định thu hồi một giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ cho doanh nghiệp hoạt động đổi ngoại tệ kém hiệu quả.

(Theo Hương Thủy/HNMO)