Bóc gỡ một đường dây làm giả giấy xác nhận năng lực tài chính

E-mail | Bản in | Lưu xem sau

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa phát hiện một đường dây làm giả giấy xác nhận năng lực tài chính với số tiền lên đến 265 tỉ đồng. 

Sự việc bị phanh phui khi ông Nguyễn Văn Kha - giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Khoa Đăng trình hồ sơ lên UBND huyện Châu Thành, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp để xin phép xây dựng công trình Bệnh viện Sao Mai 2. Sau khi xem xét hồ sơ và kiểm tra thực tế, cán bộ UBND huyện phát hiện số dư tài khoản của công ty ông Kha tại Ngân hàng này thực tế chỉ có 1 triệu đồng.

Các cơ quan thẩm định hồ sơ cần nâng cao cảnh giác khi nạn làm giấy tờ giả
ngày một gia tăng độ tinh vi

Tại cơ quan điều tra, ông Kha khai nhận do không đủ nguồn vốn dư tại ngân hàng nên việc đầu tư của ông không được chấp nhận. Để hợp thức hóa trên giấy tờ, ông Kha đã nhờ ông Hồ Văn Tín - tổng giám đốc Công ty Đông Dương làm hộ một giấy xác nhận của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp với số dư 15 tỉ đồng và trả công cho ông Tín 120 triệu đồng.

Ông Tín đã liên hệ với Nguyễn Đắc Hòa để Hòa thông qua một số đối tượng (trong đó có con gái Hòa là Nguyễn Thị Phi Điệp) tiếp cận với Lê Quý Đắc (trú tại phường 8, quận 3, TP.HCM) trực tiếp làm giả giấy xác nhận bằng phương pháp in lụa. Sau khi có được giấy xác nhận, ông Kha đã trình hồ sơ lên UBND huyện Châu Thành, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp để xin phép xây dựng công trình Bệnh viện Sao Mai 2.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra còn xác định, trước đó Lê Quý Đắc đã làm giả giấy xác nhận số dư 250 tỷ đồng mạo danh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh quận 10 TP HCM cho ông Đặng Phúc Gia Bảo Trân - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư quản lý Đông Dương (có trụ sở tại TP HCM). Ngoài ra Lê Quý Đắc còn bị cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố bị can cùng với một số đối tượng khác về hành vi làm giả giấy tờ tại TP HCM.

(Theo Diễn đàn doanh nghiệp)