Kiên Giang: Một kế toán làm ủy nhiệm chi giả để chiếm đoạt tiền Nhà nước

E-mail | Bản in | Lưu xem sau

Đoạn quản lý giao thông thủy bộ Kiên Giang (QLGTTBKG) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Kiên Giang, có nguồn thu chủ yếu do Cục Giao thông Đường bộ và Sở GTVT cấp vốn. Đoạn QLGTTBKG sử dụng khoản kinh phí này để duy tu, nâng cấp, sửa chữa các công trình giao thông thủy bộ theo kế hoạch hằng năm. Theo qui định, các nguồn thu của Đoạn QLGTTBKG phải gởi vào Kho bạc Nhà nước tỉnh, khi cần sử dụng, đơn vị tiến hành lập séc rút tiền hoặc lập ủy nhiệm chi, yêu cầu Kho bạc chuyển khoản đến tài khoản của các đơn vị bán hàng để thanh toán.

Ngày 13-3-1995, Nguyễn Văn Quí (SN 1958) ngụ đường Phạm Hùng, phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá (Kiên Giang) được UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ kế toán trưởng của Đoạn QLGTTBKG. Nhiệm vụ của Quí là tham mưu giúp lãnh đạo đơn vị theo dõi, quản lý thu chi tài chính, kiểm tra các loại hóa đơn chứng từ, lập séc và ủy nhiệm chi để rút tiền hoặc chuyển khoản cho các đơn vị khác. Quá trình công tác, lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của đơn vị, Quí đã nhiều lần rút tiền để chi xài cá nhân.

Năm 2006, Quí đứng ra vay tiền tại nhiều ngân hàng thương mại trong tỉnh Kiên Giang, tổng cộng 600 triệu đồng, đầu tư nuôi cá với hy vọng sẽ “đổi đời”. Việc làm ăn thua lỗ, Quí tiếp tục vay bên ngoài với lãi suất cao đưa vào đầu tư nhưng vẫn không hiệu quả. Không còn khả năng thanh toán cho các ngân hàng và chủ nợ, Quí bắt đầu tìm cách chiếm đoạt tiền của đơn vị. Bước đầu, Quí tự lập ủy nhiệm chi và giả chữ ký của ông Giang Thanh Khoa - Trưởng Đoạn QLGTTBKG rồi đóng dấu của đơn vị đem đến Kho bạc yêu cầu chuyển khoản. Tiếp đó, Quí đến DNTN Cẩm Hồng (là đơn vị có mối quan hệ làm ăn trước đây) ở TP Rạch Giá đề nghị cho mượn tài khoản của doanh nghiệp để chuyển tiền vào. Sợ DNTN Cẩm Hồng nghi ngờ, Quí nói dối là một số đơn vị thi công cho Đoạn QLGTTBKG không có tài khoản tại ngân hàng nên gặp khó khăn trong việc nhận tiền. Vì vậy, phải chuyển tiền của Đoạn QLGTTBKG nhờ vào tài khoản của DNTN Cẩm Hồng và sau đó sẽ rút ra thanh toán cho các đơn vị thi công.

Được bà Đ.T.H chấp thuận, Quí bắt đầu lập nhiều ủy nhiệm chi giả chuyển tiền vào tài khoản của DNTN Cẩm Hồng. Sau đó, Quí nhờ Trần Thị Nina (con bà H.) sử dụng séc của DNTN Cẩm Hồng đến ngân hàng rút tiền mặt về giao lại cho Quí. Quá trình thực hiện, Nina trực tiếp giao tiền cho Quí hoặc đưa cho Lã Thành Đạo - kế toán trưởng DNTN Cẩm Hồng giao lại cho Quí. Chỉ trong thời gian 8 tháng (từ tháng 1-2007 đến tháng 9-2007), Quí đã lập tổng cộng 14 ủy nhiệm chi giả và chiếm đoạt của Nhà nước số tiền 631 triệu đồng để sử dụng cá nhân.

Tại Cơ quan Điều tra, Quí khai nhận có chi bồi dưỡng cho Nina 3 triệu đồng và Đạo 1,6 triệu đồng, sau những lần nhờ rút tiền từ ngân hàng. Kết thúc quá trình điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án qua Tòa đề nghị đưa ra xét xử Quí về tội tham ô tài sản. Đối với Giang Thanh Khoa có hành vi thiếu trách nhiệm trong việc quản lý về tài chính để cấp dưới chiếm đoạt tiền của Nhà nước, Cơ quan Điều tra đã đề nghị Sở GTVT tỉnh Kiên Giang có hình thức kỷ luật.

(Theo Cần Thơ Online)