Lập hồ sơ khống lừa đảo ngân hàng hơn 10 tỷ đồng

E-mail | Bản in | Lưu xem sau

Với hồ sơ khống về đàn bò nhập khẩu từ Australia, 3 đối tượng đã lừa đảo Chi nhánh Ngân hàng Công thương Liên Chiểu hơn 10 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC15, Công an Đà Nẵng) công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Công Tuấn

Ngày 2-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC15, Công an TP Đà Nẵng) vừa hoàn tất và chuyển hồ sơ cho Viện KSND TP Đà Nẵng đề nghị truy tố Phạm Công Tuấn (sinh năm 1974, trú 118/1 Huỳnh Ngọc Huệ, phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), Phạm Minh Thái (1953, Việt kiều Mỹ, tạm trú A4-Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM), Lý Thị Thùy Trinh (1974, trú 72 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TPHCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, khoảng đầu năm 2004, Phạm Minh Thái (Giám đốc Công ty TNHH Nông Việt, tên giao dịch là Novico) và Lý Thị Thùy Trinh (Phó Giám đốc Novico) đã cấu kết với Phạm Công Tuấn (Giám đốc Công ty Kiến tạo đầu tư xây dựng và Thương mại 29, tên giao dịch là Detraco 29) lập hồ sơ khống về phát triển chăn nuôi bò để vay vốn của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Từ đó, Chi nhánh Ngân hàng Công thương Liên Chiểu đã giải ngân cho Detraco 29 vay hơn 10,4 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên Tuấn đã chuyển cho Novico theo hình thức gọi là góp vốn liên doanh - liên kết để hưởng lợi ăn chia phần trăm. Đến nay, Detraco 29 chỉ mới trả cho ngân hàng hơn 3 tỷ đồng (ngày trả cuối cùng là 22-11-2007), còn nợ quá hạn hơn 7,4 tỷ đồng tiền gốc và không có khả năng chi trả.

Lý Thị Thùy Trinh, người lập 7 phiếu nhập khẩu 1.252 con bò từ Australia (trị giá hơn 16,3 tỷ đồng) về kho để Thái và Tuấn dùng thế chấp vay ngân hàng, thừa nhận đã ký khống chứ trên thực tế không có bò nhập về trại chăn nuôi tại xã Nhơn Tân (huyện An Nhơn, Bình Định) như nội dung ghi trong 7 phiếu nhập kho.

Thế nhưng theo khai nhận của Nguyễn Văn Toàn (1968, trú tổ 22, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), cán bộ tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Công thuơng Liên Chiểu, do đàn bò đang chăn thả trên đồng cỏ rộng 67,5ha nên khi tổ chức thẩm định tài sản thế chấp thì chỉ xem qua, ước chừng chứ không kiểm đếm cụ thể và không biết được số lượng chính xác(?!)

PC15 Công an Đà Nẵng khẳng định đã có đủ cơ sở xác định Phạm Công Tuấn, Phạm Minh Thái, Lý Thị Thùy Trinh lập hồ sơ khống, lừa đảo chiếm đoạt tiền của Chi nhánh Ngân hàng Công thương Liên Chiểu số tiền hơn 10,4 tỷ đồng (đã trả được hơn 3 tỷ đồng) và đề nghị Viện KSND TP Đà Nẵng truy tố Phạm Công Tuấn và Lý Thị Thùy Trinh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Riêng Phạm Minh Thái đang bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Với Nguyễn Văn Toàn, PC15 Công an Đà Nẵng đề nghị truy tố trước pháp luật về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”...

(Theo Cẩm An // Báo Đà Nẵng)