TP Cần Thơ: Bắt một giám đốc lừa đảo trên 9 tỉ đồng

E-mail | Bản in | Lưu xem sau

Ngày 26-10-2009, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Văn Thanh (ngụ khóm III, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng năm 2004, Cao Văn Thanh sang Cần Thơ thành lập DNTN Thanh Cao Thanh. Trong thời gian này, Thanh đã có hành vi mua hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) bất hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế, chiếm đoạt 333 triệu đồng của Nhà nước, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố tội trốn thuế. Trong thời gian được tại ngoại chờ truy tố, xét xử, Thanh tiếp tục lấy danh nghĩa giám đốc công ty để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người, với số lượng lớn. Trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, Thanh nhắm vào những hộ dân có đất, đang cần vay vốn làm ăn, bằng cách kêu họ ký tên chuyển nhượng Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất qua tên Thanh, để Thanh đem thế chấp ngân hàng vay tiền giùm cho họ. Sau khi ký chuyển nhượng xong, Thanh không đem thế chấp ngân hàng mà đem đi bán hoặc cầm cho tư nhân để chiếm đoạt được cả tỉ đồng. Ngoài ra, với thủ đoạn ký hợp đồng mua bán sà lan, Cao Văn Thanh đã dùng hồ sơ giả và kê khống tài sản không phải của Thanh rồi lập biên bản giao nhận sà lan và xuất hóa đơn GTGT khống để được Công ty Cho thuê tài chính II tin tưởng chuyển tiền, để Thanh chiếm đoạt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tổng số tiền Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt của các cá nhân, đơn vị trên 9 tỉ đồng. Qua khám xét nơi làm việc của Thanh, công an đã thu giữ 3 thùng tài liệu có liên quan đến hoạt động lừa đảo.

(Theo SƠN HÀ // Cantho Online)